상장회사의 표준정관

제1장  총     칙

제1조【상  호】

이 회사는 □□□주식회사(또는 주식회사□□□) 라 한다. 영문으로는 □□□(약호 □□□)           라 표기한다.

제2조【목  적】

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ××업

2. □□업

3. □□업

4. ☆☆업

5. 전 각호에 부대되는 사업

제3조【본점의 소재지 및 지점등의 설치】

□ 이 회사는 본점을 □□에 둔다.

□ 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제4조【공고방법】

이 회사의 공고는 □□시에서 발행되는 □□일보 (신문)에 게재한다.

제2장  주     식

제5조【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 □□주로 한다.

제6조【일주의 금액】

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 □□원으로 한다.

제7조【설립시에 발행하는 주식의 총수】

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 □□주로 한다.

제8조【주식의 종류】

□ 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

□ 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식보통 주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제9조【우선주식의 수와 내용】

□ 이 회사가 발행할 우선주식의수는 □□주로 한다.

□ 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 □□% 배당을 한다. 보통주식의 배당            률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율            로 참가시켜 배당한다.

□ 우선주식에 대하여 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 그 미            배당분은 누적하여 다음 사업연도의 이익에서 배당한다.

□ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 □연으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로           전환된다. 그러나 위 기간중에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할             때까지 그 기간을 연장한다.

제10조【우선주식의 수와 내용】

□ 이 회사가 발행할 우선주식의 수는 □□주로 한다.

□ 우선주식에 대하여는 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 □□%를 금전              으로 더 배당한다.

□ 제2항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주             식에 대하여 도 배당하지 아니할 수 있다.

제11조【우선주식의 수와 내용】

□ 이 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 수는 □□주로 한다.

□ 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 □□%를 배당한다. 보통주식의 배               당률이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한               비율로 참가시켜 배당한다.

□ 우선주식에 대하여 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 그               미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 이익에서 배당한다.

□ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터              그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

□ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 □□년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식              으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완              료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제12조【우선주식의 수와 내용】

□ 이 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 수는 □□주로 한다.

□ 의결권없는 우선주식에 대하여는 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연□              □%를 금전으로 더 배당한다.

□ 제2항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주             식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

□ 우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식             에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선              배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

제13조【주권의 종류】

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일             천주권,일만주권의 8종으로 한다.

제14조【신주인수권】

□ 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받             을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 서              주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

□ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외             의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하                는 경우

제15조【명의개서대리인】

□ 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

□ 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이              를 공고한다.

□ 이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주              식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고              의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

□ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.

제16조【주주 등의 주소·성명 및 인감신고】

□ 명의개서 대리인을 두지 않는 경우에는 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소및 인감을                이 회사에 신고하여야 한다.

□ 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하             여 신고하여야 한다.

□ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조【명의개서 등】

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고            의 접수 기타 주식에 관한 사무절차는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른            다.

제18조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

□ 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 정기주주총회 종료일까지 주식의 명              의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

□ 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사             하게 한다.

□ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공             고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을               정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나               기준일을 함께 정할 수 있다.

제3장  사    채

제19조【전환사채의 발행】

□ 이 회사는 사채의 액면총액이 □□원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전             환사채를 발행할 수 있다.

□ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로              도이를 발행할 수 있다.

□ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 □□주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는             그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

□ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 □□월(또는 □□일) 이 경과하는             날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써              전환청구기간을 조정할 수 있다.

□ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자             의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 주식으              로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채 발행년도중에 주식으로 전환된 경우에                는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.

제21조【신주인수권부사채의 발행】

□ 이 회사는 사채의 액면가액이 □□원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신             주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

□ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초하지 않는 범위 내에서 이사회             가 정한다.

□ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 □□주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는             그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

□ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 □□월(또는 □□일) 이 경과              한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로             써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

□ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익              이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도              의 직전영업 연도말에 신주가 발행된 것으로 본다.

제22조【사채발행에 관한 준용규정】

제11조, 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장  주주총회

제23조【소집시기】

□ 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

□ 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제24조【소집권자】

□ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라              대표이사(사장)이 소집한다.

□ 대표이사(사장) 이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제25조【소집통지 및 공고】

□ 주주총회를 소집함에는 그 일시,장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주              에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

□ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는               2주간 전에 주주총회를  소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 □□에서 발행하는 □□일             보(신문) 와 □□신문(일보)에 2회이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할                 수 있다.

제26조【소집지】

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제27조【의  장】

□ 주주총회의 의장은 대표이사(사장) 으로 한다.

□ 대표이사(사장) 이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제28조【의장의 질서유지권】

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서          를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을           받은 자는 이에 응하여야 한다.

제29조【주주의 의결권】

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제30조【상호주에 대한 의결권제한】

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과             하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없          다.

제31조【의결권의 불통일행사】

□ 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회의             일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

□ 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을               인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조【의결권의 대리행사】

□ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

□ 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야             한다.

제33조【주주총회의 의결방법】

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 발행주식총수의 과반수에 해당하          는 주식을 가진 주주의 출석으로 성립하고 결의는 그 의결권의 과반수로 한다.

제34조【주주총회의 의사록】

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기           명 날인하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장  이사·이사회·감사

제35조【이사 및 감사의 수】

□ 이 회사의 이사는 3명이상 □명 이내로 한다.

□ 이 회사의 감사는 1명이상 □명 이내로 한다.

제36조【이사 및 감사의 선임】

□ 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 이사와 감사는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 그 의             결권의 과반수로 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주               식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여               의결권을 행사하지 못한다.

제37조【이사 및 감사의 임기】

□ 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에               관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

□ 감사의 임기는 최임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제38조【이사 및 감사의 보선】

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제             ( )조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지             아니한다.

제39조【대표이사등의 선임】

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) □명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을            선임할 수 있다.

제40조【이사의 직무】

□ 대표이사(사장) 은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

□ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라               이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위순서로 그 직무를 대               행한다.

제41조【감사의 직무】

□ 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

□ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제42조【감사의 감사록】

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날           인하여야 한다.

제43조【이사회의 구성과 소집】

□ 이사회는 이사로 구성하며 이회사 업무의 중요사항을 결의한다.

□ 이사회는 대표이사 (사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는그 이사가 회              일 □□일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의               동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제44조【이사회의 결의방법】

□ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

□ 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

□ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제45조【이사회의 의사록】

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여            본점에 비치한다.

제46조【이사 및 감사의 보수와 퇴직금】

□ 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

□ 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제47조【상담역 및 고문】

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제6장  계     산

제48조【사업연도】

이 회사의 사업연도는 매년 □□월 □□일부터 □□월 □□일까지로 한다.

제49조【재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등】

□ 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서             및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서              를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

□ 감사는 제1항 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출              하여야 한다.

□ 대표이사(사장) 은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와               함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하              여야 한다.

□ 대표이사(사장) 은 제1항 각호의 서류에 대한주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이               대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조【이익금의 처분】

이 회사는 매사업연도말의 미처분 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제51조【이익배당】

□ 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

□ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지             급한다.

제52조【배당금지금청구권의 소멸시효】

□ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

□ 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부     칙

이 정관은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.