이사회 규정(Ⅱ)

제1조【목  적】

본 규정은 이사회의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 이사회에 관한 사항은 본 규정의 정하는 바에 의한          다.

제3조【구  성】

이사회는 이사로서 구성한다.

제4조【의  장】

이사회는 대표이사 사장이 이를 소집하고 이사회의 의장이 된다. 그러나 유고시는 전무이사         사장이 지명하는 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

제5조【의결사항】

이사회의 의결사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회의 소집

나. 주주총회에 부의할 의안

2. 장기 자금조달에 관한 사항

가. 신주발행

나. 자금의 차입

다. 사채발행

3. 경영 일반에 관한사항

가. 회사경영의 주요 기본방침의 결정 및 변경

나. 신규사업

다. 제외국지사 설치 및 폐쇄

4. 자산에 관한 사항

가. 중요한 투융자

나. 중요한 계약의 체결

다. 중요한 재산의 취득 또는 처분

라. 주요시설의 신설과 건물의 신축 및 개축

5. 임원 보수에 관한 사항

가. 이사 및 감사의 보수 및 제수당 책정

나. 퇴직위로금 지급 책정

6. 이사회 자체에 관한 사항

가. 대표이사 선정(상법 제389조)

나. 이사회의 연기 및 속행(상법 제392조)

7. 기타

가. 중요한 소송에 관한 사항

나. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

제6조【소집통보】

이사회의 소집은 회의 1일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다. 그러나 전원의 동의가 있을           때는 예외로 한다.

제7조【의결방법】

□ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 하며, 가부동수인 경우는 의장이 결정한다.

□ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

□ 전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니            한다.

□ 이사회의 의결은 서면결의로서 할 수 있다.

제8조【가의결】

출석이사가 과반수 미달로 의결할 수 없을 경우에는 참가이사가 가의결을 하고 차기 이사회         에 그 승인을 얻는다.

제9조【감사의견 진술】

감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있으나 의결권은 없다.

제10조【고문 촉탁】

이사회의 의결에 의해 본 회의에 고분 촉탁 등을 둘 수 있다.

제11조【의사록 작성】

이사회에서 의결한 사항은 의사록에 기록하고, 출석이사는 이에 서명하여야 한다.

부     칙

본 규정은 □□년 □월 □일부터 시행한다.