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(주)세경멀티뱅크

정       관

제1장  총  칙

제2장  주  식

제3장  주주총회

제4장  이사·감사·이사회

제5장  결  산

제1장  총    칙

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제1조【회사명】

우리 회사는 한글로 ○○주식회사, 한문으로 ○○주식회사, 영문으로 ○○○○ ○○○ ○○○라 표기한다.

제2조【목 적】우리 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 우리 회사는 ○○○업을 주 사업으로 한다.

2. 주 사업의 활성화를 위하여 ○○업을 부 사업으로 한다

제3조【본점 및 지점의 소재지】

우리 회사는 본사를 ○○도(특별·광역시) ○○시(군·구)에 두고 필요에 따라 이사회를  결의로서 국내 또는 국외에 지점, 출장소, 영업소, 공장 등을 둘 수 있다.

제4조【공고방법】

우리 회사의 공고는 ○○지역에서 발행하는 일간신문에 게재한다.

제2장 주    식

제5조【발행예정주식의 총수】

우리 회사가 발행할 주식의 총수는 ○○○○주로 한다.

제6조【일주의 금액】

우리 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 ○○○○원으로 한다.

제7조【주식의 종류】

우리 회사의 주식은 기명식으로 한다.

주권은 일주권, 십주권, 백주권, 천주권, 만주권의 5종으로 할 수 있다.

제8조【신주인수권】

우리 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소요한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 거래단위 미만의 주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제9조【시가발행】

① 우리 회사가 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 이때 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다.

② 제1항의 경우 이사회는 제8조의 규정에 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 증권거래법의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

제10조【명의개서 대리인】

① 우리 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 우리 회사는 주주명칭 또는 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

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④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.

제11조【주주 등의 주소, 성명 및 인감신고】

① 주주와 질권등록자는 그 성명, 주소 및 인감을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 우리 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 우리 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등 을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.

제3장  주주총회

제13조【총회의 종류와 소집시기】

① 우리 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의  결의로 대표이사가 이를 소집한다.

③ 대표이사 유고시에는 제26조 2항의 규정을 준용한다.

제14조【소집통지 및 공고】

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2 주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 ○○지역에서 발행하는 일간지 ○○일보에 1회 이상 공고함으로써 서면에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제15조【의  장】

① 대표이사는 총회의 의장이 된다.

② 대표이사 유고시에는 제26조 2항의 규정을 준용한다.

제16조【의장의 질서유지권】

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 혼란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

제17조【의결권의 대리행사】

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제18조【의결권의 불통일 행사】

① 2인 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 우리 회사는 주주의 의결권 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제19조【주주총회의 결의방법】

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 발행주식총수와 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 성립하고 결의는 그 의결권의 과반수로 한다.

제20조【주주총회의 의사록】

주주총회의 의사는 그 경과요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 본점에 보존하고 그 사본을 지점에 비치한다.

제4장 이사·감사·이사회

제21조【이사 및 감사의 인원】

우리 회사는 이사 3명 이상, 감사 1명 이상으로 하며, 고문 및 상담역 약간 명을 둘 수 있다.

제22조【이사 및 감사의 선임】

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 그 의결권의 과반수로 선임한다. 단, 감사의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제23조【이사 및 감사의 임기】

① 이사의 임기는 3년으로 하고, 감사의 임기는 2년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장할 수 있다.

제24조【이사 및 감사의 보선】

① 이사 또는 감사의 결원이 생긴 때에는 임시 또는 정기 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 전항에 의해 선임된 이사 및 감사의 임기는 취임일부터 기산한다.

제25조【대표이사 등의 선임】

① 우리 회사는 이사의 호선으로 회장 1명, 부회장 ○명, 사장 1명, 부사장 ○명, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있으며, 감사의 호선으로 상임감사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 대표이사의 선임은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제26조【이사의 직무】

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 우리 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 또 궐위시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제27조【이사회의 구성 및 소집】

① 이사회는 이사로 구성하며 우리 회사의 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회의 의장은 회장이 되며 회장 유고시에는 제25조 1항의 순으로 대행한다.

③ 대표이사는 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제28조【이사회의 결의방법】

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제29조【이사회의 의사록】

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 본사에 비치한다.

제30조【감사의 직무】

① 감사는 우리 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제31조【감사록의 작성】

감사는 감사의 의견을 진술할 수 있다.

감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인하여야 한다.

제32조【보수 및 퇴직금】

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금지급은 별도로 정하고 임원퇴직금 지급규정에 의한다

제5장  결    산

제33조【사업연도】

① 우리 회사의 사업연도는 매년 ○월 ○일부터 익년 ○월 ○일까지로 한다.

제34조【재무제표의 작성과 비치】

① 우리 회사의 대표이사는 정기주주총회일자의 ○○일 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 ○주간 내에 감사 보고서를 작성하여 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기 주주총회일자의 10일 전부터 본사에 5년간 그 사본을 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제35조【이연자산의 상각】

① 우리 회사의 법령 및 관계규정이 정하는 바에 따라 설립비용을 상각할 수 있다.

② 우리 회사는 회사설립 후 법령이 정한 바에 따라 사업비를 이연자산으로 처리할 수 있으며 이연자산으로 처리된 사업비는 회사설립 후 사업연도 6년부터 10년 이내의 기간에 매년 균등액 이상으로 상각한다.

제36조【이익금의 처분】

① 우리 회사는 제수입금 및 전년도 이월금에서 제지출 및 차년도에 이월한 매입준비금, 비상위험준비금 기타 적립금을 공제한 잔액을 이익금으로 한다.

② 전항의 비상위험준비금은 법령이 정한 방법으로 특별히 계산하여 이를 적립한다.

③ 우리 회사의 이익금은 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 주주배당금

3. 차년도 이월금

4. 전 각호 외에 주주총회의 결의에 의하여 기타 필요한 처분을 할 수 있다.

제37조【주주배당금】

① 우리 회사의 주주 배당은 금전과 신주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 주주배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

부    칙

1. 이 정관은 ○년 ○월 ○일부터 시행한다.

2. 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의와 상법, 기타 법령 및 상관례에 의한다.