주식매입 선택권부여

계  약  규  정

주식회사 갑은 □□년 임시주주총회에 의거하여 다음과 같이 주식매입선택권을 부여하는 계약을 체결한다.

제1조【계약의 목적】

본 계약은 □□년 임시주주총회의 결의와 관계법령에 의거하여 갑이 을에게 주식매입선택권         을 부여하는 데 있어 주식매입선택권에 관계된 갑과 을의 권리와 의무사항 및 주식매입선택        권의 구체적인 내용을 명시하는 것을 목적으로 한다.

제2조【주식매입선택권 행사내용】

주식매입선택권은 행사내용은 다음 각호와 같이 한다.

□ 대상주식은 갑의 기명식 보통주식으로 한다.

□ 부여방법은 신주발행으로 한다.

□ 부여수량은 1,000주로 한다.

□ 행사가격은 액면가 5,000원을 기준으로 하여 5,000원으로 한다.

□ 행사기간에 대하여는 다음 각목과 같이 한다.

1. 경과기간은 ×1년 □월 □일부터 ×3년 □월 □일까지 3년간으로 한다.

2. 행사기간은 ×3년 □월 □일부터 ×10년 □월 □일까지 7년으로 한다.

3. 전목의 행사에 있어 3년이 경과한 후에 퇴직하는 경우에는 퇴직일로부터 3월 이내에                권한을 행사하여야 한다.

4. 제2목 및 제3목의 권한행사에 있어 행사기간 종료 후까지 행사되지 않은 주식매입선                 택권은 소멸되는 것으로 한다.

제3조【주식매입선택권의 행사가격 및 수량의 조정】

유무상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 주식매입선         택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 이사회의 결의에 따라 주식매입선택권의         가치희석을 방지하는 목적으로 이루어져야 하며 사전에 을의 동의를 받아야 한다.

제4조【주식매입선택권의 행사방법 및 절차】

□ 을이 주식매입선택권을 행사하고자 하는 경우에는 행사주식수, 기한 등 행사하고자 하는             권리의 내용을 기재한 주식매입선택권 행사신청서를 행사 3주 전까지 갑에게 제출하여야            한다.

□ 전항의 신청서 제출이 있는 경우 갑은 신청서 제출일로부터 1주 이내에 허용 여부를 통보           하고 신주발행교부일정 등 행사에 필요한 절차를 통보하여야 한다. 이때 갑은 을이 동의             하는 특별한 사유가 없는 한 본 계약서에 규정된 방식으로 주식매입선택권에 따르는 의무           를 이행하여야 한다.

□ 을은 갑이 전항의 통보를 한 경우 그 통보일로부터 주 이내에 주식대금을 납부하여야 하            고, 갑은 을이 주식매입선택권 행사신청서를 제출한 날로부터 3주가 되는 날까지 신주를             발행하여 을에게 교부하여야 한다.

□ 을은 부여된 주식매입선택권을 관계법령이나 계약서에 저촉되지 않는 범위 내에서 본인의           의사에 따라 부여받은 전액을 일시에 또는 수차에 걸쳐 행사할 수 있다. 단, 회사는 특별            한 사유가 발행한 경우 을의 동의하에 행사 횟수 또는 행사수량을 제한할 수 있다.

제5조【권리의 상실】

□ 본 계약에 의한 주식매입선택권은 이를 타인에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며,              압류의 대상이 될 수 없다. 만일 본 계약에 의한 주식매입선택권이 양도 또는 담보로 제             공되거나 압류된 경우 을이 부여받은 주식매입선택권은 그 효력을 상실한다.

□ 다음 각호의 경우 갑은 이사회의 결의에 의하여 을에 대한 주식매입선택권 부여를 취소             할 수 있다. 이 경우 갑은 지체없이 을에게 주식매입선택권 부여취소를 통지하여야 한다.

1. 을이 본인 임의로 또는 본인의 귀책사유로 주식매입선택권을 부여받은 날로부터 3년                 이내에 퇴임하거나 퇴직한 경우. 단, 을의 귀책 사유가 아닌 정당한 사유로 퇴직 또는               휴직하는 경우 갑은 이사회 결의에 의하여 주식매입선택권을 유지시킬 수 있다.

2. 을이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 대해 손해를 입힌 경우

3. 갑의 파산 또는 해산 등으로 주식매입선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 을이 주식매입선택권과 관련된 기밀을 누설하여 회사에 중대한 영향을 끼치는 경우

5. 을이 회사가 소유한 지적재산권이나 회사와 관련된 중요한 기술, 지식 등을 사외로 유              출하는 경우 및 기타 회사의 이익에 반하는  행위를 하는 경우

6. 을이 본 계약에 따른 주식매입선택권을 양도 또는 담보 제공한 사실이 확인되는 경우

제6조【권리의 승계】

을이 본 계약에 따른 주식매입선택권 행사 기간중 사망한 때에는 을의 적법한 상속인이 그          주식매입선택권을 행사할 수 있다. 이때 주식매입선택권의 행사기간은 다음 각호와 같이 조          정하기로 한다.

□ 제2조 제5호의 경과기간중 권리가 승계되었을 경우 행사기간의 초일로부터 1년 이내에              행사하여야 한다.

□ 제2조 제5호의 행사기간중 권리가 승계되었을 경우 승계 후 1년과 행사기간의 잔여기간              중 짧은 기간 내에 행사하여야 한다.

제7조【을의 준수사항】

주식매입선택권의 행사로 취득한 주식의 매매시 을은 증권거래법 제188조의 2【미공개정보          행위의 금지】 및 제188조의 4【시세조정 등 불공정거래의 금지】의 규정을 위해하여서는           아니된다.

제8조【기타 사항】

본 계약서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 주식매입선택권 부여계획서, 주식매입선택권 운         영규정 및 관련법령과 증권관리위원회 규정에 따른다.

제9조【계약의 효력】

본 계약은 ○○년 ○월 ○일로부터 그 효력을 발생한다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고 갑과 을이 각각 기명날인한 후 각각 1부         씩 보관하기로 한다.

년      월      일

갑＞상        호                주식회사

대 표  이 사 :

을＞상        호

주민등록번호 :