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의   사   록

년     월    일       시      시    구      동    가     번지 본회사       회의실에서 제      정기주주총회를 개최하였음.

발행주식총수                   주

출석주주(위임장 포함)               명, 주식수       주

정각에 대표이사 사장          의장석에 착석하여 개회를 선언하고 의사에 들어가 대표이사는 당기의 영업상황을 설명한 후 의장은

제1호의안 대차대조표, 손익계산서, 이익금처분계산서 승인의 건을 부의하여 만장일치로 이를 승인 가결하였음. 다음에

제2호의안 이사   명 임기만료로 개선의 건을 부의한 바 우선 의장이 지명한 후 본총회에서 이에 대한 가부의 거수(무기명투표, 혹은 기타 방법)표결로써 선임하자는 주주             의 동의가 성립되어 의장은 주주       을 지명하고 이에 대하여 거수표결에 부친 바 총      주 증가     부     , 기권       으로 가결되어  주주      을 이사로 선임하고 동인은 즉시 취임을 승락하였음.

이상으로 의안 정부는 의료하였으므로 의장은 폐회를 선언하고 오후    시    분 산회하였음.

위의 의사의 경과와 그 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사는 다음에 기명 날인함.

20       년         월         일

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주식회사  주주총회

대표이사   의장                    □

이    사                           □

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