7_019

(주)세경멀티뱅크

이 사 회 규 정

제1조【목  적】

이 규정은 ○○주식회사(이하 당사라고 함)의 이사회 구성 및 운영 등 에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【제정 및 개폐】

이 규정의 제정과 개폐는 이사회의 결의에 의한다.

제3조【구  성】

이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제4조【의  장】

이사회의 의장은 회장 또는 사장으로 하고 회장 또는 사장 유고시에는 당사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.

제5조【회  의】

① 정기 이사회는 매 ○월 ○회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

제6조【의결방법】

이사회의 의결은 이사전원의 과반수로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제7조【결의사항】

다음 사항은 이사회결의로 결정하며, 이사회에 결의할 안건제출은 담당이사를 경유, 이사회개최일 전에 관리이사에게 제출하여야 한다.

① 상법 규정 사항

② 정관 규정 사항

③ 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침

④ 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항

⑤ 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항

⑥ 중요한 소송 및 화해에 관한 사항

⑦ 자금의 차입 및 그 사환에 관한 사항

⑧ 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항

⑨ 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

제8조【의안설정】

이사회에 결의할 의안설정은 담당이사가 함을 원칙으로 하며 담당이사가 유고시에는 해당 부(실)장 및 지명된 자가 할 수 있다.

제9조【의사록】

의사록의 기록은 ○○부장이 담당하며 의사록에는 출석이사의 서명을 받아 보관한다.

부    칙

1. 본 규정은 ○○년 ○월 ○일부터 재정 시행한다.