정   관 (부동산 관련사업)---------

제 1 장  총    칙

제 1 조 【 상  호 】

이 회사는 주식회사 □□□□라 한다.

영문으로는 □□□□이라 표기한다.

제 2 조 【 목  적 】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 지역개발 연구 및 조사사업

2. 공원묘지 운영 및 관리사업

3. 노인휴양시설 운영사업

4. 부동산개발 및 자문용역사업

5. 부동산 임대사업

6. 전 각호에 부대하는 사업

제 3 조 【 본점소재지 및 지점의 설치 】

1. 이 회사는 본점을 □□□□에 둔다.

2. 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 4 조 【 공고방법 】

이 회사의 공고는 서울시에서 발행되는 □□□□ 및 □□□□에 게재된다.

제 2 장  주    식

제 5 조 【 발행예정주식의 총수 】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 □□주로 한다.

제 6 조 【 일주의 금액 】

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 □□□□원으로 한다.

제 7 조 【 설립시에 발행하는 주식의 총수 】

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 □□주로 한다.

제 8 조 【 주식의 종류 】

이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제 9 조 【 주권의 종류 】

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권으로 8종으로 한다.

제10조 【 신주인수권 】

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

(2) 자본시장육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

제11조 【 명의개서대리인 】

1. 이 회사는 주주의 명의개서 대리인을 둔다.

2. 명의개서 대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 설치하고 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권대행업무규정에 따른다.

제12조 【 주주 등의 주소, 성명 및 인감신고 】

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감의 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

1. 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 기에 과한 정기주주총회 종료일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 마소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

2. 이 회사는 매결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행하게 된다.

3. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 기사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 3 장  주주총회

제14조 【 소집시기 】

1. 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료일 3월 이에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제15조 【 소집권자 】

1. 주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대리이사장이 소집된다.

2. 대표이사장이 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.

제16조 【 소집통지 및 공고 】

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

2. 결의권있는 발생주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 소집통지에 갈음할 수 있다.

제17조 【 소집지 】

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제18조 【 의  장 】

1. 주주총회의 의장은 대표이사장으로 한다.

2. 대리점 이사장이 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조 【 의장의 질서유지권 】

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이를 응하여야 한다.

제20조 【 주주의 의결권 】

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제21조 【 상호주에 대한 결의권제한 】

이 회사, 모회사 및 자회사는 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1일 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제22조 【 의권권의 부통일행사 】

1. 2이상의 결의권을 가지고 있는 주주가 결의권이 부통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2. 회사는 주주의 결의권의 부통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제23조 【 의결권의 대리행사 】

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제24조 【 주주회사의 의결방법 】

주주회사의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 성립하고 결의는 그 결의권의 과반수로 한다.

제25조 【 주주총회의 의사록 】

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 이사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 본점과 지점에 배치한다.

제 4 장  이사·이사회·감사

제26조 【이사 및 감사의 수】

1. 이 회사의 의사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

2. 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

제27조 【 이사 및 감사의 선임 】

1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사와 감사는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 그 결의권의 과반수로 선임한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제28조 【 이사 및 감사의 임기 】

1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다.

2. 감사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지로 한다.

제29조 【 이사 및 감사의 보선 】

이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제30조 【 대표이사 등의 선임 】

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사사장 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제31조 【 이사의 직무 】

1. 대표이사사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사사장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제32조 【 감사의 직무 】

1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제33조 【 감사의 감사록 】

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 하여야 한다.

제34조 【 이사회의 구성과 소집 】

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조 【 이사회의 결의방법 】

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2. 이사회의 의장은 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다.

제36조 【 이사회의 의사록 】

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 배치한다.

제37조 【 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 】

1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조【 상담역 및 고문 】

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제 5 장  계    산

제39조 【 사업년도 】

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제40조 【 재무제표와 영업보고서의 작성·배치시 】

1. 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1) 대차대죠표

(2) 손익계산서

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

2. 감사는 제1항의서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

3. 대표이사(사장)은 제1항의 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 배치하여야 한다.

4. 대표이사(사장)은 제1항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조 【 이익금의 처분 】

이 회사는 해사업년도말의 미처분이적이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익준비금(상법상의 이익준비금)

(2) 기타의 법정적립금

(3) 배당금

(4) 임의적립금

(5) 기타의 이익잉여금처분액

제42조 【 이익배당 】

1. 이익의 배당금은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 【 배당금지급청구권의 소멸시효 】

1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부    칙

이 정관은 20  년   월   일부터 시행된다.