이사회 의사록

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1. 일    시 : 20  년   월   일

2. 장    소 : 당사 본점 회의실

3. 출석이사 : 총 ○○명 중 ○○명

출석감사 : 총 ○○명 중 ○○명

4. 의    안 : 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집의 건

의장인 대표이사 ○○○은 의장석에 등단하여 출석이사 및 감사의 수를 확인, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어서 상기 의안을 상정하고, 정관  변경을 위한 임시주주총회 소집에 관한 건을 부의하여 그 이유를 설명하고 이의 심의를 요청한 바, 이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 정관변경을 위한 임시주주총회 소집과 관련하여 다음과 같이 가결한다.

- 다        음 -

1. 정  관  변  경  안 : 별첨과 같음

2. 임시주주총회 일 시 : 20  년   월   일 ○○시

3. 장              소 : 당사 본점 사무실

4. 의              안 : 정관개정

20  년   월   일

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)