임시주주총회 의사록

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20  년   월   일 ○○시 □□시 ○○구 ○○동 ○○번지 소재 본 회사 본점 사무실에서 임시주주총회를 개최하다.

주 식 총 수  ○○○○주       주 주 총 수  ○○○○명

출석 주주수  ○○○○명       이의 주식수  ○○○○주

의장인 대표이사 ○○○은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 주주법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제 1 호 의안  정관변경의 건

의장은 본 회사의 사업형편상 정관을 별첨과 같이 변경할 필요성이 있음을 상세히 설명하고 그 가부를 물은바 출석한 주주전원 이의 없이 만장일치로 별첨과 같이 변경할 것을 승인 가결하다.

이상으로서 금일 의안 전부 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 아래에 각자 기명 날인하다.

20  년   월   일

의장, 대표이사 :          (인)

이    사 :          (인)

이    사 :          (인)

이    사 :          (인)

□□주식회사