이사회규정

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제 1 조 【 목  적 】

이 규정은 이사회의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【 적  용 】

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하는 사항외에는 이 규정에 의한다.

제 3 조 【 구  성 】

이사회는 이사로서 구성한다.

제 4 조 【 부의사항 】

이사회에 부의할 사항은 다음 각호와 같다.

1. 주주총회의 소집 및 그 의안의 결정

2. 상근이사의 호선 및 업무분임

3. 기본적 또는 종합적인 경영방침이나 경영계획 및 예산의 수립과 그 변경

4. 기본규정의 제정 및 개폐

5. 차입이나 중요한 자산의 취득 및 처분

6. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요사항

제 5 조 【 소집권자】

이사회의 소집은 대표이사가 하며 대표이사 유고시에는 전무이사가, 상무이사가 대행한다.

제 6 조 【 소집시기】

1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

2. 정기이사회는 매월초 ○○일 ○○시에 소집하되 그 날이 공휴일이면 익일로 순연한다. 그러나 부의사항이 없으면 소집하지 아니한다.

3. 임시이사회는 긴급 또는 필요할 때에 이사 2/3이상의 동의를 얻어 수시소집한다.

제 7 조 【 소집통지】

이사회를 소집할 때는 7일전에 각 이사에게 통지한다.

제 8 조 【 의  장 】

이사회의 의장은 대표이사로 하며 대표이사 유고시에는 제5조의 소집권한대행 순위에 의한다.

제 9 조 【 회의성립】

이사회는 이사전원의 과반수 출석으로 구성한다.

제10조 【 제  안 】

이사회 의안은 각 이사가 제안하되 <별지 제1호서식>에 의하여 작성하여야 한다. 그러나 긴급한 사항이거나 서류작성이 곤란할 경우에는 구두설명으로 가름할 수 있다.

제11조 【 결  의 】

1. 이사회의 결의는 이사전원의 과반수로써 한다.

2. 결의사항에 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없다.

제12조 【 감사의 입회 】

감사는 이사회에 입회하고 의견을 진술할 수 있다.

제13조 【 관계직원의 보충설명】

의장은 관계직원을 이사회에 출석시켜 필요한 보충설명과 의견을 개진하게 할 수 있다.

제14조 【 의사록과 의사전말 기록 】

1. 제안이사는 제안건별로 <별지서식 제2호>에 의하여 의사록을 작성하여야 한다.

2. 출석이사는 의안심의후 의사록에 서명날인하고 가부의 의사표시를 하여야 한다.

3. 의사록은 총무과에 영구보관하여야 하며 소관부서는 부본을 작성비치하여야 한다.

부   칙

제 1 조 【 시행일 】

이 규정은  20   년 ○○월 ○○부터 시행한다.

【 별지제1호서식 】

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이 사 회 의 안

심의번호	부의일자	부의차수	제안이사

1. 건    명 :

2. 의결사항 :

3. 제안취지 :

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4. 참고사항 :

5. 첨부물 :

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【 별지제2호서식 】

이 사 회 의 사 록

이 사 회 의 사 록

1. 의결번호 :

2. 부의일자 :

3. 회의장소 :

4. 출석사항 :

5. 의   안 :

6. 의결사항 :

상기 의결사항은 의사전말에 의하여 결의하고 서명날인함.

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20   년 ○○월 ○○일

○○○○주식회사

대표이사  ○○○      □

전무이사  ○○○      □

상무이사  ○○○      □

이    사  ○○○      □

이    사  ○○○      □

이    사  ○○○      □

감    사  ○○○      □