이사회규정

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제 1 조 【 목적 】

이 규정은 이사회의 원활한 운영을 기하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【 적용 】

이사회에 대하여 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우외에는 이 규정에 의한다.

제 3 조 【 소집 】

① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 다만 이사 3분의 1이상의 요구가 있을 때에는 대표이사 사장은 즉시 이를 소집하여야 한다.

② 이사회를 소집함에는 각 이사 및 감사에 대하여 회일 1일전까지 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

제 4 조 【 의장 】

이사회의 의장은 대표이사 사장이 된다. 대표이사 사장 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 상근이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제 5 조 【 의결 】

① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.

② 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제 6 조 【 부의사항 】

이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.

1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항

2. 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 중요한 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항

5. 중요한 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항

6. 중요한 재산의 취득, 처분에 관한 사항

7. 중요한 조직, 인사 및 노무에 관한 사항

8. 중요한 결손처분에 관한 사항

9. 신규사업 및 투자에 관한 사항

10. 감독기관의 인.허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항

11. 영업소의 설치, 이전 및 통폐합에 관한 사항

12. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항

13. 중요한 소송에 관한 사항

14. 자산재평가에 관한 사항

15. 사내외의 중요행사에 관한 사항

16. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의할 필요가 있다고 인정되는 사항

제 7 조 【 보고사항 】

다음 각호의 사항은 이사회에 보고되어야 한다.

1. 이사회 결의사항의 집행경과 및 결과

2. 기타 이사회의 직무상 필요하다고 인정된 사항

제 8 조 【 의사의 제출 】

이사회에 부의해야 할 의안 및 보고문서는 이사회 개최일 1일전까지 이사회 주관부서에 제출하여야 한다. 다만, 이사회 개최전에 제출이 어려울 경우는 그러하지 아니한다.

제 9 조 【 의사록 】

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 이를 본사에 비치한다.

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부  칙

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제 1 조 【 시행일 】

이 규정은  20   년 ○○월 ○○일부터 시행