이사회 규정

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제 1 조 (적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우 이외에는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

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제 2 조 (구성)

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① 이사회는 이사로써 구성한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제 3 조 (이사회의 소집)

① 정기이사회는 매월 일정일에, 임시이사회는 이사의 요구가 있을 때 이사회 회장이 이를 소집하고 統理한다. 그러나 이사회 회장은 이를 다른 이사에게 위임할 수 있다.

② 이사회를 소집할 때에는 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

③ 전항의 경우에는 각 이사 및 감사에게 그 뜻을 통지하여야 한다.

제 4 조 (결의사항)

이사회는 다음 각호의 사항을 결의한다. 다만, 긴급한 경우에는 대표이사가 이를 선행할 수 있으며, 이 경우에는 사후에 이사회의 追認을 얻어야 한다.

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

2. 주식 및 자본금 변경에 관한 사항

3. 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항

4. 규정의 제정과 개폐에 관한 사항(99.1.7 개정)

5. 경비예산 및 결산에 관한 사항

6. 지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항

------7. 중요한 재산의 취득과 처분에 관한 사항

8. 부동산 및 비상장주식의 장부가격 변경에 관한 사항

9. 상장주식(의결권 있는 주식으로 전환될 수 있는 잠재적인 주권 포함)의 경우 동일 법인의 납입자본금의 5%이상의 주식매입 및 투자유가증권의 매입·처분에 관한 사항(99.1.7 개정)

10. 이자의 감면처리에 관한 사항

11. 불량채권의 상각에 관한 사항

12. 적격업체의 선정, 운용한도부여 및 신용공여에 관한 사항(99.1.7신설)

가. 총한도 10억원을 초과하는 적격업체의 선정 및 한도증액

나. 건별 금액 10억원을 초과하는 3개월 이상의 리스

다. 건별 금액 10억원을 초과하는 3개월 이상의 중장기원화대출 ·지급보증

------    라. 건별 금액 미화 백만불을 초과하는 3개월 이상의 중장기외화대출·지급보증(원금기준)

마. 건별 금액 10억원을 초과하는 3개월 이상의 회사채 지급보증(원금기준)

바. 건별 금액 10억원을 초과하는 3개월 이상의 무보증사채인수(원금기준)

13. 유가증권의 투자한도 및 운용전략에 관한 사항(1999.1.7 신설)

14. 관계법령에 따른 인가 또는 승인을 받아야 할 중요한 사항

15. 전 각호 외에 법령,정관,주주총회의 의결에 의하여 이사회의 결의사항으로 하여야 할 사항과 대표이사가 특히 의결할 필요가 있다고 인정하는 사항

제 5 조 (위임사항)

① 전조 제12호 각목에 규정된 금액 이하에 대한 적격업체의 선정, 운용한도 부여 및 신용공여에 관한 사항은 여신위원회에 위임한다.(99.1.7 개정)

② 기타 사항에 관한 결정은 대표이사에게 위임한다.

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제 6 조 (의결방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 결의사항에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결에 참가할 수 없다.

제 7 조 (의사록)

① 이사회의 의결사항은 의사의 요령을 의사록에 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여야 한다.

② 결석이사는 차회 이사회에서 後閱한다.

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부 칙

제 1 조(시행일) 이 규정은 20  년   월   일부터 시행한다.