주식회사 ○○ 법률고문 겸 사외이사 취임 약정서

(주) ○○(이하 “회사”라 한다.)과 김○○(이하 “甲”이라 한다) 사이에 다음과 같이 고문계약을 체결한다.

제 1 조 【일반조항】

회사는 甲을 회사의 법률고문 겸 사외이사(Outside Director)로 영입한다. 甲은 회사의 법률고문겸 사외이사로서 회사의 사업이나 사업과 관련하여 발생하는 일체의 법률문제에 관한 법적 견해(Legal Opinion)의 표시, 경영에 관한 지도와 연구, 해외시장 정보의 수집 등을 성실하게 수행하고 위의 모든 결과를 회사에 제공할 것에 동의한다. 단, 甲은 변호사법에 위반하는 법률서비스는 제공하지 않는다.

제 2 조 【위임사무의 구체적 내용】

① 甲은 최선을 다하여,

1. 회사에 영향을 미치는 모든 법률문제에 관하여 대표이사·이사·감사·회사의 대리인, 팀장 및 사원에게 법률적 조언을 하며,

2. 회사의 사업수행상 유용하거나 필요한 사법상·공법상 일체의 계약서·증서·그 밖의 서류를 작성하고,

3. 일반적으로 회사가 사업상 요구하게 되는 그 밖의 법률업무를 수행하여야 한다.

4. 이외에도 甲은 회사의 설립, 상호 변경이나 본점의 이전, 이사 등의 변경, 증자 및 전환사채의 발행에 관한 모든 행위, 회사의 합병(M&A)과 분할, 회사의 주식관리와 한국증권거래소(KSE) 상장, KOSDAQ 및 제3시장 등록을 위한 기획 및 자료조사, 영업(Marketing), 회계·세무에 관한 지도와 조언 및 국내외 경영자료 수집,

5. 회사의 영업 개시에 즈음하여 국내외 거래처와의 각종 계약체결에 관한 법률사무를 처리하고,

6. 또한 甲은 회사의 주주총회, 이사회 및 팀장 이상의 회의가 소집될 경우에는 회의에 출석하여 보고하고 의견을 개진할 것을 승낙한다. 단, 회사는 7일 전에 위 회의 소집사실을 甲에게 통보하여야 한다.

② 甲이 위임사무를 처리하면서 필요한 경우에는 회사의 동의를 얻어 변호사, 법무사, 변리사, 공인회계사, 세무사 등에게 그 위임사무를 다시 위임할 수 있다.

제 3 조 【회사의 甲에 대한 예우】

회사는 甲을 회사의 법률고문겸 사외이사로 정중하게 예우하고, 甲이 법률고문겸 사외이사로서 업무를 성실하게 이행하여야 한다. 회사는 증자를 하는 경우 무상으로 1(壹)%의  신주를 甲에게 부여한다. 甲의 업무성과에 따라 이사회의 결의를 거쳐 추가로 지분을 부여할 수 있다. 위 지분은 회사가 한국증권거래소(KSE) 상장 또는 KOSDAQ이나 제3시장에  등록할 당시까지 유지되어야 한다.

제 4 조 【보    수】

甲의 보수는 월 50(五拾)만원으로 하고, 매월 말일에 지급하기로 한다.

제 5 조 【위임사무의 비용 등】

① 위임사무에 필요한 비용은 일체 회사가 부담하며 甲의 청구가 있으면 회사는 이를  선급한다. 단, 비용의 구체적인 사용 내역은 대표이사와 사전에 협의하여야 한다.

② 甲은 위 제4조의 보수와 위임사무 처리비용 이외에는 그 위임사무에 관하여 어떠한 명목의 수수료, 기타 일체의 비용을 청구하지 아니한다. 단, 제3조의 규정은 예외로 한다.

제 6 조 【회사의 비용부담】

① 회사는 자기비용으로 회사 건물 내에 甲을 위한 사무실과 집기 및 비품을 제공하고, 또 甲이 계약상의 의무수행상 통상적으로 필요한 인원을 배치하기로 한다.

② 회사는 자기비용으로, 甲이 계약에 따른 의무를 이행하면서 생기는 모든 비용을 지급한다.

제 7 조 【甲의 의무】

甲은 회사의 법률고문겸 사외이사로서 업무에 항상 최선을 다하여야 하며, 또한 고문자격이건 개인자격이건 불문하고 회사의 이익에 상반되는 다른 개인·회사·조합 또는 단체를 위하여 일하지 않기로 한다. 단, 자기 가족을 위한 법률업무에 종사하는 것은 그러하지 아니하다.

제 8 조 【甲의 근무형태와 휴가】

① 甲은 회사의 사무소나 甲자신의 사무소에서 임의로 근무할 수 있다. 단, 甲의 사무소에서 근무하는 경우에도 산출물이 있는 경우에는 회사의 사무소에서 근무하는 것으로 인정된다.

② 회사의 사무소에 근무하는 경우에도 甲의 일과시간 종료후에 근무하는 것을 원칙으로 한다. 단, 갑은 1주일에 1회 이상 회사에 출근하여야 한다. 회사에 출근하여 근무하는 경우 근무시간은 오후 18:00부터 24:00까지로 한다. 甲이 1주일에 2회 이상 출근하는 경우는 오후 18:00부터 20:00까지로 한다.

③ 甲은 합리적인 사유가 있는 경우 유급휴가를 가질 권리가 있다. 단, 회사의 형편에 따라 회사가 지정하는 시기에 한한다.

제 9 조 【계약기간】

① 본 건 계약기간은 2000년 4월 15일에 시작하여, 이후 3년간 계속한다. 단, 당사자 쌍방이 합의하여 계약기간을 연장하거나 갱신할 수 있다.

② 甲은 부득이한 사유가 있는 경우 위 계약을 해지할 수 있다. 부득이한 사유라 함은 甲이 해외유학을 하는 경우를 말한다. 다만, 甲이 해외에 유학하고 있는 경우라도  쌍방이 합의하여 甲이 해외에서 근무하는 것을 국내근무로 인정할 수 있다.

제10조 【계약종료시의 서류인도】

甲은 계약이 종료되면, 이유 여하를 불문하고 모든 계약서·증서·그 밖에 계약 종료시에 점유하고 있거나 관리하고 있는 회사의 업무관계 서류를 회사에 인도한다.

제11조 【경업금지】

甲은 자신이 본건 고문계약과 사외이사로서 업무수행을 통하여 지득한 회사의 영업상의 비밀을 이용하여 그 자신이나 동종의 영업을 하는 다른 회사가 회사와 경쟁이 될 영업을 직접 혹은 간접으로 국내는 물론이고 외국에서 영업하는데 유무형의 도움을 주어서는 안된다. 만일, 甲이 이를 위반할 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다.

제12조 【정보의 비밀유지】

甲은 회사로부터 얻은 것으로서 회사의 비밀로 지정되거나 비밀로 유지되어야 한다고 판단되는 정보를 비밀로 유지하는데 동의하며, 이 계약서에 명시된 목적 이외로는 사용하지 않을 것에 동의한다.

제13조 【주주총회등 절차의 이행】

회사는 본 건 계약내용 중 주주총회나 이사회의 의결을 필요로 하는 경우에는 주주총회나 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

상호 호혜와 신의를 바탕으로 위 계약이 원만하게 성립하였음을 증명하기 위하여 이 증서 2통을 작성하여 서명 날인하고 각자 1통씩을 소지한다.

- 특 약 사 항 -

1. 甲이 위임사무를 처리함에 있어서 모든 사항은 회사의 대표이사(사실상의 이사를 포함한다. 이하 같다)와 사전에 협의를 한다. 필요한 경우 甲은 그 업무를 대표이사에게 충분히 설명하여야 한다.

2. 이 계약서 제4조의 규정에도 불구하고 회사는 영업으로 인한 수익이 발생하기까지 그 지급을 유보한다. 단, 회사가 수익이 발생한 경우 그때까지의 보수를 정산하여 일시불로 지급하되 2001년 1월을 경과하여서는 안된다.

3. 甲이 개인적인 사정으로 인하여 계약을 이행하는 것이 사실상 불가능한 경우 회사는 이사회의 동의를 얻어 이 계약을 종료할 수 있다.

4. 이 계약 체결 후 계약서에 정한 이외의 사항이 발생한 경우는 변경계약이나 추가계약을 체결하기로 한다.

○○○○년 ○○월 ○○일

(주) ○○○
주 소
대 표 이 사	(인)
법률고문겸 사외이사	(인)
주 민 번 호
주 소