제 ○ 차  이 사 회 의 록

1. 소집통보일자 :  ○○○○年 ○○月 ○○日 (○)

2. 개 최  일 자 :  ○○○○年 ○○月 ○○日 (○)

3. 장        소 :  본사 회의실

4. 개 최  이 사 :  이 사 총 수 - ○名         출석 이사수 - ○名

감 사 총 수 - ○名         출석 감사수 - ○名

의장인 ○○○는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선인한 후 다음의 의안을 부의 하고 심의를 구하다.

제1호 의안 질권설정 대출에 관한 건

의장은 본 회사의 사업 규모가 팽창되어 원할한 자금 운용을 위하여 질권설정 대출에 관한 건의 당위성을 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원일치로 이의없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

1) 목    적 : 질권 설정 대출에 관한 건 (마이너스 통장)

2) 발행은행 : 농협 압구정역 지점

의장은 이상으로 금일의 의안을 전부 심의 종료 되었음을 고한 후 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인한다.

○○○○年 ○○月 ○○日

○ ○ 건설 주식회사

의장 겸 대표이사	○ ○ ○	이 사	○ ○ ○
이 사	○ ○ ○	이 사	○ ○ ○
이 사	○ ○ ○	이 사	○ ○ ○
이 사	○ ○ ○	감 사	○ ○ ○