(임시) 주주총회 의사록(본점이전/정관변경)

○○주식회사

위 회사는 ○○○○년 ○월 ○일 ○○:○○ ○○시 본점 회의실 (또는 ○○시 ○○구 ○○동 ○번지)에서 (임시)주주총회를 개최하다.

출석주주수 ○○명,  출석주주의 보유주식수 ○○○주, 발행주식 총수 ○○○○주

대표이사 ○○○는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유 주식수가 발행주식 총수의 3분의 1을 상회하므로 이 회의에서 의안을 상정하고 결의를 구할 수  있음을 설명하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안  본점이전의 건

의장은 본 회사의 영업상 형편에 의하여 본점을 다음 장소로 이전할 필요가    있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 전원일치로 승인 가결하다.

본점이전장소  ○○시 ○○구 ○○동 ○번지

제2호 의안  정관변경의 건

의장은 위 본점이전에 수반하여 현행 정관 제○조를 다음과 같이 변경하여야  한다는 취지를 설명한 바, 전원 이의 없이 그와 같이 변경할 것을 승인 가결하다.

제○조 (본 점)  본 회사의 본점은 ○○시 ○○구 ○○동 ○번지에 둔다.

의장은 이상으로서 총회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시간 ○○:○○)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

○○○○ 년  ○ 월  ○ 일

○○주식회사

○○시 ○○구 ○○동 ○번지

의장 대표이사  ○ ○ ○ □

○○시 ○○구 ○○동 ○번지

이  사  ○ ○ ○ □

○○시 ○○구 ○○동 ○번지

이  사  ○ ○ ○ □

○○시 ○○구 ○○동 ○번지

(이상 출석한 이사전원이 기명날인함)