이사회 의사록(본점이전)

○○주식회사

위 회사는 ○○○○년 ○월 ○일 ○○:○○ ○○시 본점 회의실에서 다음과 같이   이사회를 개최하다.

이사총수  ○○명,  출석이사수  ○○명

감사총수    ○명,  출석감사수    ○명

제1호 의안  본점이전의 건

대표이사 ○○○는 본 회사의 영업상 형편에 의하여 본점을 다음 장소로 이전할  필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 그를 찬성하여    만장일치로 가결하다.

본점이전장소  ○○시 ○○구 ○○동 ○번지

이전연월일  ○○○○년 ○월 ○일

[유례] 대표이사 ○○○는 주주총회의 결의를 거쳐 변경된 정관 제○조의 규정에  따라 본점을 다음 장소로 이전함에 있어서 그 이전시기를 결정하여 줄 것을    요구한 바, 전원 이의 없이 일치된 의견으로 다음과 같이 가결하다.

본점이전장소  ○○시 ○○구 ○○동 ○번지

이전연월일  ○○○○년 ○월 ○일

위 본점이전에 수반하여 본점에 둔 지배인 ○○○로 동일자 동일장소로 이전할 것을 전원 일치로 가결하였다.

대표이사 ○○○는 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간 ○○:○○).

위 의사의 경과요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 기명날인 또는 서명하다.

○○○○ 년  ○ 월  ○ 일

○○주식회사

○○시 ○○구 ○○동 ○번지

의장 대표이사  ○ ○ ○ □

이  사    ○ ○ ○ □

이  사    ○ ○ ○ □

감  사    ○ ○ ○ □