정    관(주식회사운영)----------

제 1 장  총    칙

제 1 조 【 상호 】

이 회사는 ○○○○ 주식회사라 한다.

제 2 조 【 목적 】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 냉, 난방 설비업

2. 공조 설비업

3. 소방 설비업

4. 특정 열사용 기자재 시공업

5. 가스 공사업

6. 설비 자재 도, 소매업

7. 위 각 호에 부대하는 사업 일체

제 3 조 【 본점의 소재지 】

① 회사의 본점은 고양시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내에 지점, 출장소, 사무소를 둘 수 있다.

제 4 조 【 공고방법 】

회사의 공고는 경기도 수원시내에서 발행하는 일간 신문 ○○일보에 한다.

제 2 장  주    식

제 5 조 【 발행예정주식총수 】

회사가 발행할 주식의 총수는 ○○○○주로 한다.

제 6 조 【 설립시에 발행하는 주식의 총수 】

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.

제 7 조 【 1주의 금액 】

주식 1주의 금액은 ○,○○○,○○○원으로 한다.

제 8 조 【 주권의 발행과 종류 】

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주권으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권, 일십주권, 일백주권의 3종류로 한다.

제 9 조 【 신주인수권 】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실한 경우와 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 【 신주의 배당기산일 】

회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수□납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행 또는 인수□납입된 것으로 본다.

제11조 【 명의개서 】

① 회사는 이사회의 결의로 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. 다만, 회사가 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 회사가 취급한다.

② 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다.

제12조 【 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

① 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다.

제 3 장  주주총회

제14조 【 소집시기 】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제15조 【 소집권자 】

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제28조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제16조 【 소집통지 및 공고 】

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제17조 【 소집지 】

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제18조 【 의장 】

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제28조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제19조 【 의장의 질서유지권 】

주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언□행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

제20조 【 주주의 의결권 】

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제21조 【 의결권의 대리행사 】

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제22조 【 주주총회의 결의방법 】

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제23조 【 주주총회의 의사록 】

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 4 장  이사□이사회□대표이사

제24조 【 이사의 수 】

회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 다만, 자본금이 5억원에 이르기 전까지는 이사를 2명으로 할 수 있다.

제25조 【 이사의 선임 】

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제26조 【 이사의 임기 】

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제24조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날부터 기산한다.

제27조 【 대표이사 등의 선임 】

① 대표이사는 이사회에서 선임한다.

② 회사는 이사회의 결의로 부사장, 전무이사 및 상무이사 등의 직책을 갖는 이사를 선임할 수 있다.

제28조 【 이사의 직무 】

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제29조 【 이사의 의무 】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사 등 회사의 임직원은 재임기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제30조 【 이사의 보수와 퇴직금 】

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제31조 【 이사회의 구성과 소집 】

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제32조 【 이사회의 결의방법 】

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제33조 【 이사회의 의사록 】

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 5 장  감    사

제34조 【 감사의 수 】

회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제35조 【 감사의 선임 】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조 【 감사의 임기와 보선 】

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로  한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제34조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제37조 【 감사의 직무와 의무 】

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

제38조 【 감사록 】

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조 【 감사의 보수와 퇴직금 】

감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제30조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

제 6 장  회    계

제40조 【 사업년도 】

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월  31일까지로 한다.

제41조 【 재무제표와 영업보고서의 작성□비치 등 】

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조 【 이익금의 처분 】

회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

제43조 【 이익배당 】

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

부    칙

(시 행 일) 이 정관은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.