주주총회 의사록

주주전원 동의로 상법 제363조 소정의 절차를 생략하고 서기 ○○○○년 ○○월 ○○일 ○○시 본점회의실에서 주주총회를 개최하다.

주식의 총수 ○○주 주주 총수 ○○명

출석 주주수 ○○명 이주 식수 ○○주

대표 청산인 ○○○은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로

본 총회는 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

1. 의안 결산 보고서 승인의 건

의장은 본 회사 해산이래 청산 종결에 이르기까지의 경과를 상세히 보고하고 별지 청산 보고서를 낭독하고 상세히 설명을 가한 다음 그 승인을 구한바, 만장 이의없이 승인하다. 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 청산인 다음에 기명 날인한다.

서기 ○○○○년 ○○월 ○○일

주식회사 ○○○○

의장 대표청산인 ○ ○ ○

청산인 ○ ○ ○

청산인 ○ ○ ○