이사회 회의록

서기 ○○○○년 ○○월 ○○일 (요일) ○○:○○ 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

이사 총수      3명     감사의 총수  1 명

출석 이사수    3명     출석 감사수  1 명

대표이사 ○○○는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였음을 고하고, 의장은 개회를 선언한다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

안   건 :    자본금 증자의 건

내   용 :

의장은 당회사의 자본금을 일금 이억원에서 일금 오억원으로 증자를 하기 위해 본회에서 안건을 상정 한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

대표이사   : ○○○(○○○○-○○○○)

서기  ○○○○년 ○○월 ○○일

(주)○○○○ (법인)

의장 대표이사     ○ ○ ○ (인)

이     사        ○ ○ ○ (인)

이     사        ○ ○ ○ (인)

감     사        ○ ○ ○ (인)