위   임   장

대리인 : 법  무  사  박   종   우

서울시 강남구 삼성동 140-28 현죽빌딩 702호

Tel : 02) 553-1998

Fax : 02) 553-5676

위 사람을 대리인으로 정하여 다음의 사항을 위임한다.

복대리인의 선임을 허락한다.

- 다      음 -

1. 주식회사 목적변경, 신주식발행으로 인한 발행주식의 총수, 그 종류와 각종 주식의 내용과 수, 자본총액의 변경등기 신청서의 작성, 제출 및 취하하는 행위.

1. 기타 이에 부수하는 일체의 행위

20  년   월   일

위 임 인	주식회사 기업금융연구원

서울시 성동구 성수동 2가 273-10 풍림테크원 701호

대표이사 이 응 렬  (법인인감도장날인)

임시주주총회 의사록

주식회사 기업금융연구원

위 회사는 서기 20 년  월  일 10시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주 수 5명,	총주주의 수 5명

출석주주의 주식수 60,000주,	주식의 총수 60,000주

대표이사(이응렬)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안  정관 일부변경의 건

의장은 본 회사의 영업 및 경영상의 형편에 의하여 회사의 정관규정을 별첨과 같이 변경할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의없이 찬성하여 해당 정관을 별첨과 같이 변경할 것을 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시간 11시 00분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주가 기명 날인 또는 서명하다.

20  년   월  일

주식회사 기업금융연구원

대표이사  이 응 렬 (법인인감도장날인)

주    주  박 □ □ (개인인감도장)

주    주  김 □ □ (개인인감도장)

주    주  김 □ □ (개인인감도장)

주    주  정 □ □ (개인인감도장)

이사회 의사록

주식회사 기업금융연구원

위 회사는 서기 20  년  월  일 11시 30분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총  이사 수 : 5명,     총  감사 수 :1명

출석이사 수 : 5명,     출석감사 수 :1명

제1호 의안  신 주식 발행의 건

의장(대표이사 이응렬)은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부결의 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주식을 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

1) 신주식의 종류와 수

① 보통주식    40,000주

2) 1주의 금액  : 금5,000원

3) 납 입 기 일 : 20  년  월  일

4) 주금을 납입할 금융기관 : 제일은행 무역센터지점

5) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고         기간은 주주전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

6) 신주식의 인수방법:

정관 제9조 2항 8호 규정에 의하여 신주식을 제3자에게 배정한다.

7) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

제2호 의안  신주인수권증서 발행의 건

의장은 신주발행과 더불어 회사가 기존 주주등에게 상법 제420조의 2 규정에 의한 신주인수권증서를 발행하여야 할 것이나 절차상의 업무번잡을 피하여 이 증서의 발행을 요구하는 주주에 한하여 이를 발행하는 것이 좋겠다고 설명하고 이에 대한 가부결의를 구한바 전원 일치된 의견으로 주주의 청구가 있는 경우에만 이를 발행하기로 승인 가결하였다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 12시 30분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

20  년   월  일

주식회사 기업금융연구원

대표이사   이 응 렬 (법인인감도장 날인)

이    사   박 □ □ (개인인감도장)

이    사   김 □ □ (개인인감도장)

이    사   김 □ □ (개인인감도장)

이    사   정 □ □ (개인인감도장)

주금납입 의뢰서

금번 아래와 같이 이사회에서 신주발행을 결의하고, 주금납입 기한을 20  .  .  .까지로 하여 그 납입금을 맡을 금융기관으로 귀 제일은행 무역센터지점 을 지정하였으니 이를 취급하여 주시길 의뢰합니다.

1. 상    호 : 주식회사 기업금융연구원

1. 본    점 : 서울시 성동구 성수동 2가 273-10 풍림테크원 701호

1. 회사가 발행할 신주식의 총수 :

① 보통 주식    40,000주

합   계     40,000주

1. 1주의 금액 : 금5,000원

1. 납입할 주금액 : 금 200,000,000원

20  년  월  일

주식회사 기업금융연구원

대표이사  이 응 렬 (법인인감도장 날인)

제일은행 무역센터지점 귀하

주식납입금 보관증명서

1. 금 200,000,000원.

- 신발행주식의 총수 : 40,000주.

- 1 주 의 금 액 : 금 5,000원

위의 금액은 귀 회사의 신주식 발행총수 40,000주에 대한 납입금으로서 20  .  .   . 납입이 완료되어 현재 이를 보관중임을 증명합니다.

20  년  월  일

제일은행 무역센터지점

지 점 장 : □ □ □  (직인)

주식회사 기업금융연구원  대표이사 이응렬 귀하

주 식 배 정 표

주주성명	주식종류	배정주식량	비고
인쿠르트주식회사 대표이사 이광석	보통주식	40,000주

신주발행의 결의에 따라 발행주식을 위와 같이 배정합니다.

20  년  월  일

주식회사 기업금융연구원

대표이사  이 응 렬 (법인인감도장 날인)

신주식 청약서

상                 호 : 주식회사 기업금융연구원

인수할 주식의 종류와 수 : 보통 주식 40,000주

위        총       액 : 금 200,000,000원

1   주   의   금   액 : 금 5,000원

귀 회사의 정관과 이 청약서에 기재한 사항을 승낙하고 위 주식을 청약합니다.

20  년  월  일

주식청약인  인쿠르트 주식회사

대표이사 이 광 석  (법인인감도장 날인)

주식회사 기업금융연구원  귀중

(신주식청약서 이면)

1. 상               호 : 주식회사 기업금융연구원

1. 회사가 발행한 주식의 총수 : 60,000주

1. 회사가 발행할 (예정)주식의 총수 : 240,000주

1. 1  주  의   금  액 : 금 5,000원

1. 신주식의 종류와 수 :

① 보통 주식  20,000주

1. 신주식의 발행가액 : 1주 금 5,000원

1. 납 일 기 일 : 20  .   .  .

1. 납입을 받을 은행 기타 금융기관과 그 장소 : 제일은행 무역센터지점

1. 신주식의 인수방법 :

정관 제9조 2항 8호 규정에 의하여 신주식을 제3자에게 배정한다.

1. 신주식 발행 결의 연월일 : 20  .   .   .

위   임   장

수 임 인 : 법무사  박   종   우

서울시 강남구 삼성동 140-28 현죽빌딩 702호

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인가 □□법무법인에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

- 다      음 -

1. 임시주주총회 의사록.

2. 이사회 의사록.

20  년   월   일

위 임 인   주식회사 기업금융연구원

이 응 렬  (법인인감도장, 개인인감도장 날인)

박 □ □  (개인인감도장)