임시주주총회 의사록

주식회사 기업금융연구원

위 회사는 서기 20 년  월  일 10시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주 수 5명,	총주주의 수 5명

출석주주의 주식수 60,000주,	주식의 총수 60,000주

대표이사(이응렬)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안  정관 일부변경의 건

의장은 본 회사의 영업 및 경영상의 형편에 의하여 회사의 정관규정을 별첨과 같이 변경할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의없이 찬성하여 해당 정관을 별첨과 같이 변경할 것을 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시간 11시 00분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주가 기명 날인 또는 서명하다.

20  년   월  일

주식회사 기업금융연구원

대표이사  이 응 렬 (법인인감도장날인)

주    주  박 □ □ (개인인감도장)

주    주  김 □ □ (개인인감도장)

주    주  김 □ □ (개인인감도장)

주    주  정 □ □ (개인인감도장)