이사회 의사록

주식회사 기업금융연구원

위 회사는 서기 20  년  월  일 11시 30분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총  이사 수 : 5명,     총  감사 수 :1명

출석이사 수 : 5명,     출석감사 수 :1명

제1호 의안  신 주식 발행의 건

의장(대표이사 이응렬)은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부결의 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주식을 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

1) 신주식의 종류와 수

① 보통주식    40,000주

2) 1주의 금액  : 금5,000원

3) 납 입 기 일 : 20  년  월  일

4) 주금을 납입할 금융기관 : 제일은행 무역센터지점

5) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고         기간은 주주전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

6) 신주식의 인수방법:

정관 제9조 2항 8호 규정에 의하여 신주식을 제3자에게 배정한다.

7) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

제2호 의안  신주인수권증서 발행의 건

의장은 신주발행과 더불어 회사가 기존 주주등에게 상법 제420조의 2 규정에 의한 신주인수권증서를 발행하여야 할 것이나 절차상의 업무번잡을 피하여 이 증서의 발행을 요구하는 주주에 한하여 이를 발행하는 것이 좋겠다고 설명하고 이에 대한 가부결의를 구한바 전원 일치된 의견으로 주주의 청구가 있는 경우에만 이를 발행하기로 승인 가결하였다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 12시 30분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

20  년   월  일

주식회사 기업금융연구원

대표이사   이 응 렬 (법인인감도장 날인)

이    사   박 □ □ (개인인감도장)

이    사   김 □ □ (개인인감도장)

이    사   김 □ □ (개인인감도장)

이    사   정 □ □ (개인인감도장)