이사회운영규정--

규정 20  -Div-(    )                                                      ○○○○주식회사

제 1 조 【 목 적 】

이 규정은 ○○주식회사(이하 □회사□라고 한다)의 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【 적용범위 】

회사의 이사회에 관한 사항은 법-령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제 3 조 【 이사회의 구성 】

① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제 4 조 【 이사회의 구분 및 소집 】-----

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때

에는 그 익일에 개최한다.

③ 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. ------

④ 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.

⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제 5 조 【 의 장 】

이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제 6 조 【 이사회의 성립 】

이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

제 7 조 【 이사회의 결의방법 】

① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.

② 이사회의 결의는 재적이사 과반-수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.------

④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제 8 조 【 이사회 의결사항 】------

이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항

2. 경영전반에 관한 사항

3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항

4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항

5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항

6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항

7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차-입 등 자금조달에 관한 사항

8. 이사회운영에 관한 사항

9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항

10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제 9 조 【 이사 아닌 자의 출석 】

이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

제10조 【 이사회 장소 】

이사회는 회사의 본사에서 개최한다.

단, 필요한 경우에는 의장이 정하는 본사 이외의 장소에서 개최할 수 있다.

제11조 【 이사회 의사록 】

이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.-

제12조 【 주관부서 】

이사회의 회의진행에 필요한 절차는 관리부가 이를 관장한다.

부    칙

제 1 조 【 시행일 】

이 규정은 20  년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

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【별지서식 제1호】소집통지서

【별지서식 제2호】이사회회의록

【별지서식 제1호】

이사회 소집통지서

제○차 ○○주식회사 이사회
귀하 다음과 같이 ○○주식회사 제○차 이사회를 소집하고자 이사회 규정 제○○조에 의하여 통지합니다. 1. 일 시 : 20 년 월 일 ○○시 ○○분 2. 장 소 : 3. 의 안 :
의 안 번 호	제 목
제 □□호
제 □□호
제 □□호
□ 첨 부 : 1. 제○차 이사회 부의안 □부 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 이사회 사무국장 (인)

【별지서식 제2호】

이사회 회의록

◑ 일  시 :

◑ 장  소 :

◑ 이사총수  총       명중     명 출석

의장 ○○○은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 다음과 같이 안건을 심의, 이를 결의하고 폐회를 선언한다.

- 다    음 -

1. 안 건
2. 내 용
3. 결의사항

20  년   월   일

대표이사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	감 사	(인)