위 임 장

본인은 20  년   월   일에 개최하는 □□□주식회사 제 □□기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 □□□을 대리인으로 선임하여 아래의 찬부표시대로 의결권을 행사할 권한을 위임합니다.

- 아  래 -

1. 주주총회 일시 및 장소

가. 일시 : 20  년   월   일(   ) □□시

나. 장소 : □□□호텔 □□층 □□□□홀

2. 의결권 위임내용

가. 주주번호 :

나. 소유 주식수 :                      주

다. 의결권 있는 주식수 :               주

라. 위임할 주식수 :                    주

마. 주민등록번호(사업장 등록번호) :

3. 목적사항 및 의결권 행사내용

가. 제1호 의안 : 제 □□기 (20  년   월   일 ~ 20  년   월   일)대차대조표, 손익

계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

※ 배당예정 : 보통주 1주당 현금배당 □□□원(액면 배당률 □□%)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사에 관한 사항

구분	성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	당사와의 최근 3년간의 거래내역

제2-2호 의안) 사내 이사에 관한 사항

구분	성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	당사와의 최근 3년간의 거래내역

다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

1) 목적 : 이사보수 한도액에 대한 승인을 받고자 함.

2) 내용 : 20□□년도 한도액 → □□□□□천원

20□□년도 실  적 → □□□□□천원

20□□년도 요청액 → □□□□□천원

※ 상기의 이사의 보수한도는 주식매수선택권에 의한 주식보상비용은 제외된 것임.

이사 선임의 건

4. 의결권 행사방법

구 분	제1호 의안	제2호 의안		제3호 의안
		제2-1호 의안	제2-2호 의안
찬 성
반 대

- 참고서류에 기재된 각 의안의 회사측안에 대하여 √로 표기하여 주시기 바랍니다.

5. 수정안등에 대한 의결권행사 위임

- 각호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 □4. 의결권 행사방

법□에서 표시한 찬반에 취지에 합치한다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을

행사 할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주총전까지 이와 다른 별도의 의

사표기가 없는 한, 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지시사항

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

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20  년   월   일

주주명 :           (인)