위 임 장

본인은 20  년   월   일 개최하는 주식회사 □□□ 제 □□기 정기주주총회(그 속회 및 연회 포함)에서 □□□을 대리인으로 정하고 아래의 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

-  다   음  -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                     주

3. 의결권 있는 주식수 :             주

4. 위임할 주식수 :                  주

5. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제 □□기(20  년   월   일 ~ 20  년   월   일)

대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

□수권 주식수 증대 : □□□□□□□주 → □□□□□□□주

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 □인, 사외이사 □인)

□제3-1호 : 사내이사 선임의 건

□□□, □□□ 이상 □□인

□제3-2호 : 사외이사 선임의 건

□□□, □□□ 이상 □□인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

□□□, □□□ 이상 □□인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6. 의결권 행사 방법

의 안	제1호 의안	제2호 의안	제3호 의안		제4호 의안	제5호 의안	제6호 의안
			제3-1호	제3-2호
			□□□	□□□	□□□
찬 성
반 대

※ 첨부된 경영참고사항에 기재된 각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.

7. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임--

- 각호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 □6. 의결권 행사

방법□에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할

것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주총전까지 이와 다른 별도의

의사 표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사 하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당의안의 표결에

있어 효력이 없음을 알려드립니다.

20  년   월   일

주  주  명 :           (인)