20□□년 이사회 의사록

일 시	20 년 월 일 □요일 □□시
장 소	□□시 □□구 □□동 □□□사무소 □□층
부의 안건	제1호 의안	제 □□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
	보고사항 1	20□□년 연간 경영계획 보고
	보고사항 2	20□□년 조직변경 사항 보고
출석이사수	총 □□명 중 □□명

이사회 의장인 대표이사 □□□은 □□시 □□분 정각에 의장석에 등단하여 성원됨을 확인한 후 이사회 개최를 선언하고 의안심의에 들어가 아래와 같이 결의하다.

제1호 의안 : 제 □□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장이 의안을 상정한 후, 재무지원 실장인 □□□상무가 제 □□기 재무제표 및 영업보고서에 대해 설명하다. 이어 출석 이사들이 신중히 토의한 결과 출석이사 전원의 찬성으로 첨부와 같이 원안대로 승인하다.

보고사항 1 : 20□□년 연간 경영계획 보고

의장이 의안을 상정한 후 □□□년 연간경영계획에 대해 재무지원실장인 □□□상무가 다음과 같이 보고하다.

1. 연도별 경영현황

2. 20□□년 경영계획 Summary

3. 사업별 경영계획

4. 주요 재무지표

5. 연간 투자계획

6. 20□□년 경영계획 주요 Assumption

보고사항 2 : 20□□년 조직변경 사항 보고

의장이 의안을 상정한 후, □□□년 조직변경 사항에 대해 인력개발 실장인 □□□상무가 다음과 같이 보고하다.

1. 20□□년 조직개편 내용

2. 20□□년 개편 조직도

첨부 : 1. 제 □□기 재무제표 1부

2. 제 □□기 영업보고서 1부

이상으로 의안심의 및 보고를 전부 종료하고 □□시 □□분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명란에 서명하다.

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20  년   월   일

주           소 :

이사회 대표이사 :           (인)