이사회 의사록

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서기 20  년   월   일 (   ) □□시 당사 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 : □□명

출석 이사수 : □□명

감사 총수 : □□명

출석 감사수 : □□명

위와 같이 출석하였으므로 □□□의장은 본 이사회가 적법하게 이루어졌음을 선포하고 의안부의에 들어가다.

- 부의 안건 및 의결 사항 -

부의 안건 1호 : 제 □□기 재무제표 및 영업 보고서 승인의 건

의장은 상법 제447조 및 제447조의 2에 의거하여 위 안건을 상정하고 제 □□기 재무제표 및 영업보고서에 대하여 상세하게 설명한 후, 이에 대한 승인을 요청한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 승인, 가결하고 위 서류는 상법 제449조에 의해 제 □□기 정기주주총회에 제출하여 승인요청 및 보고하기로 결의하다.

※ 첨부 : 제 □□기 재무제표 및 영업보고서

부의 안건 2호 : 이사회 규정 개정 승인의 건

의장은 이사회 규정 제11조 제1항 제10조에 의거하여 위 안건을 상정하고 이사회 규정 개정의 건에 대하여 상세하게 설명한 후, 이에 대한 승인을 요청한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 승인, 가결하고 규정을 개정하기로 결의하다.

이상으로 의안심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선포하고 출석이사 및 감사는 이를 증명하기 위하여 아래 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 □ □ □                      이     사 □ □ □

이    사 □ □ □                      이     사 □ □ □

이    사 □ □ □                      이     사 □ □ □

감    사 □ □ □                      감     사 □ □ □