이사회 의사록

일 시	20 년 월 일 □요일 □□시
장 소	(주)□□□ 회의실
출석이사	총 □□명 중 □□명
출석감사	총 □□명 중 □□명

대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 정관 규정에 의하여 위와 같이 출석하였으므로 본회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한다.

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

의장인 대표이사 □□□은 위의 의안에 대하여 다음과 같이 주식매수선택권 부여의 취지 및 내용을 상세히 설명하고, 이 건에 대한 기부를 요청하여 출석이사 전원의 찬성으로 위 의안을 승인 가결한다.

- 다   음 -

1. 대상자 : 총 □□인 □□□

2. 부여일 : 20  년   월   일

3. 부여 방법 : 행사시 기명식 보통주식을 신주로 부여

4. 부여 주식 총수 : 총 □□□□주

성 명	직 책	부여 주식수

5. 부여 가격(행사가능가격) : □□□□원(증권거래법에 근거한 산술가중평균가)

6. 행사 기간 : 부여일로부터 2년 이후 7년 이내

7. 행사 조건 : 2년 이상 재임시

8. 기 타 : 붙임자료

가. 주식매수 선택권 운영규정 1부

나. 주식매수 선택권 부여 계약서 샘플 1부

의장은 이상으로서 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다.

위 의결사항을 명확히 하기 위하여 출석 이사와 감사는 아래 기명 날인한다.

시는 동일 □□시

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20  년   월   일

회사명 :

의  장 :

이  사 :                                    이  사 :

이  사 :                                    이  사 :