이사회 의사록

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1. 일 시 : 20  년   월   일

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 출석사항 : 이사총수 □□명 중 □□명 출석

감사총수 □□명 중 □□명 출석

4. 안 건 : (주)□□□□□ 주식 취득의 건

의장 □□□는  정관에 의거 성원을 확인한 후 적법하게 이사회가 개최되었음을 선언하고 □□구 □□동 □□마을 도시개발사업과 관련하여 (주)□□□□의 출자를 아래와 같이 설명하고, 그 승인을 구한 바 출석이사 및 감사 전원의 신중한 토의가 있은 후, 만장일치로 아래와 같이 승인 가결하다.

- 아  래 -

1. 주식취득회사 : (주)□□□□□

2. 주식취득금액 : 금                (               원)

3. 취득  주식액 : □□□□□주 (지분율 □□%)

4. 거래  상대처 : (주)□□□

5. 주식취득목적 : □□구 □□동 □□마을 도시개발사업 공사시공 참여를 위한 시행사

주식 취득

이상 결의 사항을 기록 작성 확인하고 출석이사 전원이 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)          대표이사 :           (인)

대표이사 :           (인)          이    사 :           (인)

이    사 :           (인)          이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)          사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)          감    사 :           (인)

감    사 :           (인)