20□□년도 제□□차 이사회 의사록

1. 회의 일반 사항

- 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

- 장 소 : □□□시 □□구 □□동 □□□번지 □□□빌딩 □□층

- 출석이사 : 이사 □□명(사외이사 □□명)중 이사 □□명(사외이사 □□명) 참석

2. 회의 진행 내용

개 회	의장 □□□ 대표이사는 정관 제□□조에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.
업무보고 및 의안 심의	의장은 자사주 금전신탁 계약 체결의 건을 상정하고 출석이사들의 상호 토론을 거쳐 동 의안을 심의하다.

3. 회의 내용

3-1. 보고 사항 - 해당사항 없음.

3-2. 심의 사항

부의번호	제안 설명자	의 안	의결결과(주1)
제1호 의안	재경 본부장	자사주 금전 신탁 계약 체결의 건 1) 체결목적 : 주가관리 및 주주가치 제고 2) 체결금액 : □□□억원 3) 계약 체결에 필요한 자금조달 방법 : 자기자금 4) 계약 일자 : 20 년 월 일 5) 계약 기간 : 계약체결일로부터 1년간 (20 년 월 일 ~ 20 년 월 일) 6) 취득을 위탁할 증권사 : □□증권 7) 기타 : 금전신탁계약 체결과 관련한 세부적인 사항의 결정 및 취득신고서 제출 등 제반사항은 대표이사에게 위임함.	(원안대로, 수정하여) 가결 보류
의결사항 (주2)

(주1) 1. 원안가결, 수정가결, 보류

(주2) 1. 수정가결, 보류의 경우 그 내용 기록

2. 원안가결의 경우에도 특별한 의견 제시 있을 경우 그 의견 기록

4. 폐회---

의장 □□□ 대표 이사는 보고 및 상정안건 심의가 완료되어 폐회를 선언하다.

상기의 보고에 대한 내용을 명확히 하기 위햐여 본 회의록을 작성하고 출석이사는 다음에 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)                        사외이사 :           (인)