이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : □□시 □□구 □□□동 □□번지 □□은행 본점 □□층 회의실

□ 출석이사 : □□명

□ 의 장 : □□□

의장은 의장석에 등단하여 출석이사 확인 후 본 회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었음을 선포하고 개회를  선언한 후 부의안건을 상정하여 심의에 들어가다.

□ 부의 안건 : 제□□기(20□□년도) 결산결과 승인

의장은 상기 안건을 상정하고 □□□ 경영정보 본부장에게 제안설명을 요청하다.

□□□경영정보 본부장은 본 안건은 전년도 결산결과에 대한 승인의 건으로 결산결과 영업이익은 □□□억원, 당기순이익 □□□억원을 시현하였으며, 기타 자세한 사항은 붙임자료를 참고하여 줄 것을 요청하고 제안설명을 마침.

의안설명을 마친 후 의장은 배당금 결정과 관련하여 당행은 20□□ 사업연도에 주당 □□□원, 20□□ 사업연도에 주당 □□원의 현금배당을 실시한 바 있으며, 20□□ 사업연도 결산에 대하여 주당 □□□원의 현금 배당을 제안하고, 금번 배당안의 배당성향은 31%로 전기대비 □□%증가 되었으며, 배당금 지급 총액은 □□□□□□원임을 설명한 후, 참석 이사들에게 안건에 대한 검토와 함께 질문이나 의견이 있으면 개진하여 줄 것을 요청함.

의장은 참석 이사들에게 상정된 안건 및 배당금 결정과 관련하여 더 이상 질의나 의견이 없으면 본안을 가결하여 줄 것을 요청하고, 출석이사 전원 찬성함에 따라 본 안건이 원안대로 가결되었음을  선언하다.

의장은 이사회 폐회를 선언하고 출석이사는 위 사실을 확인하고 기명날인 하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□ 은행

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의장 / 은행장 :           (인)                    사외이사 :           (인)

상근감사위원 :           (인)                    사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)                    사외이사 :           (인)