20□□년도 제□□차 이사회 의사록

1. 회의일반사항

- 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

- 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층

- 출석이사 : 이사 □□명(사외이사 □□명) 중 이사 □□명(사외이사 □□명)참석

2. 회의진행내용

개 회	의장 □□□ 대표 이사는 정관 제35조에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.
업무보고 및 의안심의	보고사항으로 내부회계관리제도 운영실태보고를 포함하여 총□□건의 주요업무에 대해 재경본부장 및 감사위원장이 보고하다. 의장은 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 포함하여 총□□건의 심의 의안을 상정하고 출석이사들의 상호 토론을 거쳐 동 의안을 심의하다

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3. 회의 내용

3-1 보고사항

보고번호	제 목	보고자
제1호 보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	재경본부장 (내부회계관리자)
제2호 보고	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	감사위원장
제3호 보고	20□□년 국내외 투자실적 보고	재경본부장
제4호 보고	제□□회 회사채 발행결과 보고	재경본부장
제5호 보고	공정거래자율준수 프로그램 운영결과 보고	재경본부장 (공정거래자율준수 관리자)

3-2 심의 사항

부의 번호	제안설명자	의 안	의결결과(주1)
제1호 의안	재경본부장	제□□기(20□□년)재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1) 대차대조표 2) 손익계산서 3) 이익잉여금처분계산서(안) 4) 제□□기(20□□년) 영업보고서	(원안대로, 수정하여) 가결 보류
제2호 의안	재경본부장	20□□년 경영계획(안) 승인의 건	(원안대로, 수정하여) 가결 보류
제3호 의안	재경본부장	자사주 금전신탁 계약체결의 건	(원안대로, 수정하여) 가결 보류
제4호 의안	재경본부장	최대주주등과의 거래총액 한도 승인의 건	(원안대로, 수정하여) 가결 보류
제5호 의안	재경본부장	감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	(원안대로, 수정하여) 가결 보류
의결사항 (주2)

(주1) 1. 원안가결, 수정가결, 보류

(주2) 1. 수정가결, 보류의 경우 그 내용 기록

2. 원안가결의 경우라도 특별한 의견제시 있을 경우 그 의견 기록

4. 폐 회

의장 □□□ 대표이사는 보고 및 상정안건 심의가 완료되어 폐회를 선언하다.

상기의 보고에 대한 내용을 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 출석이사는 다음에 기명날인 또는 서명하다.

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20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)                  사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)                  사외이사 :           (인)