이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 본사 회의실

3. 출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명 / 감사총수 □□명 중  출석감사 □□명

의장 □□□은 의장석에 등단하여 본 회의가 상법 및 정관에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안 심의에 들어가다.

의안 : 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건

의장인 대표이사 □□□은 본 회사의 정관 제□□조에 의거 다음과 같이 제□□기 정기주주총회의 소집과 의안 확정의 필요성을 설명하고, 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 가결하다.

-  다   음  -

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□□번지 □□□빌딩 □□층 회의실

3. 보고사항 및 부의사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제□□기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 정관일부 변경(안) : 별첨 참조

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

- 이사후보 : □□□

4) 제4호 의안 : 20□□년도 이사보수 지급한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 20□□년도 감사보수 지급한도 승인의 건

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 금일의 결의사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 가명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

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대표이사 :           (인)                   이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)                   이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)                   감  사 :           (인)