주식회사 □□□ 이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□□번지 □□회의실

출석이사 : 이사총수 □□명, 출석이사 □□명

감사총수 □□명, 출석감사 □□명

의 장 : 대표이사 □ □ □

의장 □□□는 의장석에 등단하여 위와 같이 소정의 정족수가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 고하고, 개회를 선언하다.

이어서 의장은 다음 의안을 상정하고 심의를 구한 바, 이사 상호간의 충분한 토의를 거친 후 만장일치로 가결하다.

제1호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건

1. 체결 목적 : 자기주식의 가격인정

2. 체결 금액 : □□□□□□원

3. 자금조달방법 : 자기자금

4. 계약일자 : 20  년   월   일

5. 계약기간 : 체결일로부터 6개월

6. 계약체결은행 : □□은행

7. 기타 투자 보호를 위하여 필요한 사항 : 해당사항 없음

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료시간 □□시 □□분)

위 결의 내용을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사 전원은 기명날인하다.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장, 대표이사 :           (인)                이  사 :           (인)

이  사 :           (인)                이  사 :           (인)