이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 본점 □□층 이사회 회의실

3. 출석이사 : 이사총수 □□명 중 □□ 참석(사외이사 □□참석)

4. 의 안 : 유상증자 결정의 건

이사회 의장 □□□의 출석이사 확인 및 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 아래의 안건에 대하여 심의와 결의를 요청하다.

-  아   래  -

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1. 신주의 종류와 수 :  기명식 보통주 □□□□□주

2. 신주의 액면가액 : □□□□원

3. 자금조달의 목적 : 운영자금

4. 신주의 발행방법 : 전액 시가발행(주주배정후 실권후 일반공모 방식)

5. 신주의 발행가액 : 할인율을 □□%로 하여 금융감독위원회가 제정한 □유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제□□조□에 의하여 산출되는 가액으로 하되, 그 가액기 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함.

6. 신주의 배정기준일 : 20  년   월   일

7. 신주의 배정방법

1) 신주중 □□%는 □□□조합원에게 우선배정하고 잔여주식은 20  년   월   일 □시

현재 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 □□주의 비율로 배정한다. 단 □□□조합

원의 청약결과에 따라 발생하는 실권 주식수에 따라 구주주에 대한 1주당 배정비율

이 변경될 수 있음.

2) 상기 1)항의 청약결과 발생한 청약미달 잔여주식 및 단수주는 일반(개인, 일반 법

인) 및 기관 투자자(고수익간접투자기구 포함)에게 공모한다.

3) 상기 1), 2)항에 의거 일반공모를 포함하여 청약을 완료한 주식수의 합계가 모집

및 주선하여야 할 총 주식수에 미달하는 경우에는 □□□증권(주)에서 총액인수함.

8. 신주의 청약증거금 : 주당 발행가액 □□% 전액

9. 신주의 청약기간

1) □□□조합원 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□일간)

2) 구주주 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□일간)

3) 일반공모 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□일간)

10. 청약사무 취급처

1) 구주주

(1) 명부상 주주(실질 주주가 아닌 주주명부 등재 주주) : □□증권(주) 본지점

(2) 실질주주 : 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본 지점 또는 □□증권 본지점

2) 일반공모 : □□증권(주) 본, 지점

11. 주금납입일 : 20  년   월   일

12. 주금납입처 : □□은행 영업부

13. 신주의 배당 기산일 : 20  년   월   일

14. 신주 인수권 양도에 관한 사항

1) 신주 인수권의 양도를 허용하며, 신주 인수권의 양도는 신주인수권증서의 교부에

의해서만 양도할 수 있음

2) 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정 통지

일로부터 구주주청약 개시일 전일까지로 한다.

3) 신주인수권증서 매매 중개회사 : □□증권(주)

15. 기타사항

1) 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 금융감독원전자공지시스템에 전자공시하며, □

□일보 및 □□신문에 확정공고함으로써 개별 주주에 대한 통지에 갈음함.

2) 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일보부터 납입일까지의 이자

는 없음.

3) 본 유상증자 계획은 관계기관의 유가증권신고서 수리과정 또는 관계기관과의 협의

과정에서 변경될 수 있다.

4) 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 은행장에게 위임함.

5. 폐회

출석한 이사들이 토의한 결과 승인가결하고 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고  의장과 출석이사가 아래에 기명날인하다.

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20  년   월   일

의장 / 은행장 :           (인)            사외이사 :           (인)

상근감사위원 :           (인)            사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)            사외이사 :           (인)