이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 □□사무소

3. 참석 이사수 : 총 □□명 중  출석 이사 □□명

4. 참석 감사수 : 총 □□명 중  출석 감사 □□명

5. 의 안 : 제3자를 위한 연대보증의 건

대표이사 □□□은 이와같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 위의 의안을 상정하고 그 내용들을 상세히 설명 후 이에 대한 의안 심의를 구한 즉 이사 상호간에 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

-  아    래  -

1. 보증 받는자 : □□□Ltd

2. 보증 기관 :

3. 보증 과목 : 무역금융 대출 관련 및 □□팩토링 보증

4. 보증 금액 : 포괄보증 USD □□□□□

1) 지급보증 : □□□□□

2) 연재보증 : □□□□

3) □□팩토링 연대보증 : USD □□□□

5. 보증 기한 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

이상으로 의안을 전부 심의 완료한 의장은 폐회를 선언하고 □□시 □분에 산회하였음.

위의 의사 경로와 결과를 명확히 하기 위하여, 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원 아래와 같이 날인함.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)                대표이사 :           (인)

이  사 :           (인)                사외이사 :           (인)