이사회 의사록

제1호 의안 : 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

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의장 □□□은 □제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건□ 의 필요성에 대하여 자세히 설명하고, 출석한 이사들의 심의를 구한 바, 이사 상호간의 신중한 의견교환이 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 □제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건□ 의 건을 다음과 같이 승인할 것을 결의하다.

-  다   음  -

1. 제□□기 회계기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

2. 내역

가. 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서

나. 영업보고서

다. 배당결정

구 분	주당배당금	액면가 배당률	시가 배당률	배당금 총액
내 역	원	%	%	원

3. 기타사항 : 첨부 재무제표 참조

이상으로 금일 의안을 전부 종료함으로 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의 사항을 명확히 하기 위하여 이사회의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

대표이사(의장) :           (인)             대표이사 :           (인)

이    사(의장) :           (인)             이    사 :           (인)

이    사(의장) :           (인)             이    사 :           (인)