이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□명

4. 출석감사 : 총 □□명 중 □□명

5. 의 장 : 이사 □□□

6. 안 건 : 자사주 취득 건

의장 □□□는 상법 및 당사 정관 제□□조에 의하여 이사회가 적법하게 소집, 개최되었음을 선언하다. 이에 안건에 대하여 설명을 하고 이사 상호간에 충분한 토의를 한 결과 아래와 같이 만장일치로 의결하다.

-  아   래  -

1. 목 적 : 주가안정 및 이익의 주주환원

2. 취득할 주식의 종류와 수량

- 보통주 □□□□□주(총발행주식의 □□%)

3. 예정금액 : □□억 내외

(자사주 매입은 수량기준이며 가격변동에 따라 총 매입금액은 변동될 수 있음)

4. 1일 매입한도 : □□□□□주

5. 매입기간 : 신고서 제출 후 3일 경과한 날로부터 3개월 이내

6. 매입방법 : 유가증권시장을 통한 장내매입

7. 자금조달 : 자기자금

8. 위탁증권회사 : □□증권, □□□투자증권

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상기 결의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 참석 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□ 주식회사

이  사 :           (인)                대외이사 :           (인)

이  사 :           (인)                사외이사 :           (인)

감  사 :           (인)                사외감사 :           (인)