이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 □□ 사무소 대회의실

총이사수 : □□명

출석이사수 : □□명

감 사 : □□명 참석

의 안 : □□□□지방산업단지 내 제2공장 신규 설립의 건

의장 대표이사 □□□는 상법 및 정관 규정에 따라 의장석에 참석하여 성원을 확인하고 본회의가 적법하게 성립되었음을 알린 후 개회를 선언하고, 위의 의안을 상정하다.

제1호 의안 : □□□□지방산업단지 내 제2공장 신규 설립의 건

의장 대표이사 □□□는 □□시 소재 부지에 제2공장을 신축하고, 생산설비를 신규 매입하는 시설투자계획에 대하여 상세히 설명하고 이에 대한 심의를 구한 바, 이사 상호간에 충분한 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

1. 신규시설명칭 : (주)□□□ 제2공장

2. 소재지 : □□시 □□동 □□□□번지

3. 투자목적 : 매출 증대 및 신규제품 개발 등으로 수요증대가 예상되고, 글로벌 기업으

로서의 도약을 위하여 생산시설 증대 및 국제화 시설 구축을 위힘.

4. 투자금액 : 약 □□□억원

5. 주자기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

6. 자금조달 계획 : 공모 자금 및 □□시 지원금 등

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의장 대표이사 □□□는 이상으로써 상기 의안 심의가 종료되었음을 고하고 □□시 □□분에 폐회를 선언하다. 상기 결의사항을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□

대표이사 :           (인)                  이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)                  이  사 :           (인)