이사회 의사록

1. 일 시 : 서기 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동

이사 총수 : □□명,   출석 이사수 : □□명

감사 총수 : □□명,   출석 이사수 : □□명

대표이사 □□□은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하여 심의를 구하다.

의안 : 주식매수선택권 부여취소의 건

1. 취소대상자 : □□□외 □□명

2. 취소 수량 : □□□□주

3. 취소 사유 : 개인사정으로 인한 퇴사

결의 내용 : 출석이사 전원의 찬성으로 위 안건을 의결함.

의장은 이상으로서 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원 아래에 기명날인하다.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)