이사회 의사록

일 자 : 20  년   월   일

장 소 : 당사 회의실

의 안 : 자사주 특정금전신탁계약 만기연장의 건

출석이사 : 총□□명 중 □□명

출석감사 : 총□□명 중 □□명

1. 당사 정관 제□□조에 의거 의장인 대표이사 □□□은 의장석에 착석하여 위와 같이 성원을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안 심의에 들어가다.

2. 의장인 대표이사 □□□은 주주보호 및 기업이미지를 재고하고자 자사 주식의 주가안정을 위하여 자사주 특전금전신탁 만기연장의 필요성에 대해 서명하고 이의 심의를 요청한 바, 이사 상호간의 충분한 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 아래과 같이 가결한다.

- 아   래 -

1. 만기연장목적 : 자사주 보호를 위한 주가가격 안정

2. 만기연장금액 : 일금 □□□□□원정

3. 연장신탁회사 : □□□은행

4. 최초계약체결일 : 20  년   월   일

5. 만기연장 계약기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□개월 연장)

6. 연장계약체결(예정)일 : 20  년   월   일

이상과 같이 본 의안의 심의를 완료 하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)