이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 본점 □□층 이사회 회의실

3. 출석이사 : 이사 총수 □□명 중 □□인 참석(사외이사 □□명 참석)

4. 의 안 : 제□□기 재무제표 및 부속명세서와 영업보고서(안)

이사회 의장□□□는 출석이사 확인 및 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 아래의 안건에 대하여 심의와 결의를 요청하다.

- 아   래 -

□ 제□□기 재무제표 및 부속명세서와 영업보고서(안)

의장의 의안 상정에 이어 이사회 사무국장 / 경영지원본부장인 □□□상무가 제□□기(20□□년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)에 대하여 각각 설명하고, 이익잉여금처분계산서(안)고 관련하여 금년도에는 주당 □□□원 현금배당과 주당 □□주의 주식배당을 실시하게 되었음을 설명하다.

출석한 이사들이 토의한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

5. 폐회

출석한 이사들이 토의한 결과 승인가결하고 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래에 기명날인하다.

20  년   월   일

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의장 / 은행장 :           (인)         사외이사 :           (인)

상근감사의원 :           (인)         사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)         사외이사 :           (인)