이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년    월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□층 주식회사 □□□□(이하 □본 회사□)

3. 출석인원

이사 총수 : □□명 ,   출석 이사수 : □□명

감사 총수 : □□명 ,   출석 감사수 : □□명

의장 공동대표이사 □□□(이하 □의장□)은 본 회사 정관 제□□조 제□□항에 따라 의장석에 나와 위와 같이 이사 전원이 출석하였으므로 본 이사가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

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- 다   음 -

제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 만기 연장의 건

의장은 출석이사들에게 자기주식취득 신탁계약 만기 연장의 건에 대해 주요내용을 아래와 같이 설명하고 그 체결에 대한 승인의 가부를 물은 바, 출석이사들은 숙의 후 만장일치로 이를 승인하다.

1. 연장목적 : 주가안정을 위하여 기 체결한 신탁계약의 만기연장

2. 계약금액 : □□□□□원(기존계약금액과 동일)

3. 연장계약기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□개월)

4. 신탁회사 : 한국□□은행

5. 계약체결일 : 20  년   월   일

6. 기타 세부사항은 정관 및 관계법령을 준수하는 내용으로 공동대표 이사가 결정한다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 공동대표이사 :           (인)        공동대표이사 :           (인)

의장 공동대표이사 :           (인)              이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)            사외이사 :           (인)