이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□본사 사무실

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□명(사외이사 □□명 중 □□명 참석)

4. 감 사 : 총 □□명 중 □□명 참석

의장 대표이사 □□□는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의안 : 합병계약 승인의 건

의장은 상법 제527조의 3(소규모 합병)에 따라 주주총회 갈음하여 이사회결의로 합병계약서 승인을 구하는 취지를 설명하고, 본 회사와 □□□□주식회사가 합병함에 있어서 양 회사 대표이사 간에 체결한 별첨 합병계약서의 승인을 구한 바, 회사의 경쟁력강화를 위하여 전원 이의 없이 만장일치로 이를 승인 가결하다.

이사회는 상기와 같이 의결하고, 이에 수반되는 일체의 행위에 대하여 승인함으로 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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위 결의를 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 참석이사 전원이 다음에 기명 날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)            이 사 :           (인)

이 사 :           (인)            이 사 :           (인)

감 사 :           (인)