□□□주식회사 제□□회 이사회 의사록

서기 20  년   월   일 □□시에 □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층 본사 회의실에서 제□□차 이사회를 개최하다.

재적이사 : □□□, □□□, □□□, □□□

감    사 : □□□, □□□

의장은 정관 □□조에 의거 총 □□명 이사중 □□명의 이사가 출석하여 과반수 이상의 참석으로 이사회 개최요건이 성립되었음을 선언하고 제1호 의안을 부의하여 심의를 구하다.

제1호 의안 : 20□□회계연도 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)

및 부속명세서 승인의 건

의장은 상법 447조 및 이사회 규정 제9조에 의거20□□회계연도 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 부속명세서를 이사회 승인을 받아 제□□기 정기주주총회에 부의하기 위하여 본 안건을 상정하고 심의를 구한바 별첨 원안대로 승인할 것을 출석이사 전원 찬성으로 결의하다.

이익잉여금 처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목	금 액
1. 처분전 이익 잉여금 1) 전기 이월 이익잉여금 2) 당기 순이익 2. 임의 적립금등의 이입액 1) 사업확장적립금환입액
합 계
3. 이익잉여금 처분액 1) 이익준비금 2) 배당금 □현금 배당(보통주 배당금율) 당기 : □□원, 전기 : □□원 3) 사업확장 적립금
합 계
4. 차기 이월이익잉여금

위의 결의 사항을 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 다음과 같이 기명날인하다.

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20  년   월   일

의장 / 대표이사 :           (인)          이 사 :           (인)

이 사 :           (인)          이 사 :           (인)

이 사 :           (인)          이 사 :           (인)