(주)□□□ 이사회 의사록

□일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□장 소 : (주)□□□□ □□본사 □□층 임원회의실

□참석이사 : 총 □□명 중 □□명 참석(□□□,□□□ 불참)

□의 장 : 대표이사 사장 □□□

- 회의 진행 -

의장 □□□은 성원을 확인한 후 정관 제□□조에 의거 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어서 안건 심의에 들어가다.

□안건 : 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

□제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건□을 다음의 안대로 의결한다.

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- 다  음 -

1. 요약 대차대조표

(단위 : 억원)

과 목	제□□기말(A)	제□□기말(B)	차이(A-B)
1) 유동자산
2) 고정자산
1. 자산총계
1) 유동부채
2) 고정부채
2. 부채 총계
3. 자본 총계

2. 요약 손익계산서

(단위 : 억원)

과 목	제□□기말(A)	제□□기말(B)	차이(A-B)
매 출
영업비용
영업이익
영업외 수지
경상이익
법인세 비용
당기순이익

3. 이익잉여금 처분계산서

(단위 : 천원)

과 목	제□□기		제□□기
1.처분전 이익잉여금
1) 전기이월이익잉여금
2) 지분법 평가로 인한 증가액
3) 신주 인수권부사이채이연법인세효과
4) 당기순이익
2.이익잉여금처분액
1) 이익준비금
2) 현금배당(액면가□□%)
3. 차기이월이익잉여금

20  년   월   일

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주식회사 □□□□

의 장 :           (인)                이 사 :           (인)

이 장 :           (인)                이 사 :           (인)

이 사 :           (인)