이사회 의사록

20  년   월   일(   ) □□시 □□구 □□동 □□번지에서 이사 및 감사 전원의 동의로 다음 의안을 심으키 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수 : □□명     출석이사수 : □□명

감사총수 : □□명     출석감사수 : □□명

이사 □□□는 이사 전원의 호선으로 의장으로 선출되다.

의장 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하고 다음 의안들의 심의를 구하다.

제1호 제□□기(20□□년) 현금배당의 건

의장은 제□□기(20□□년) 배당에 관한 안건을 상정하고 그 필요성을 설명하고 가부를 물은바, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 승인 가결하다.

1) 배당에 관한 사항

가. 1주당 배당금 : 보통주 □□□원, 우선주 □□□원

나. 액면 배당률 : 보통주 □□%, 우선주 □□%

2) 기타사항

가. 상기 현금배당은 제□□기 정기주주총회의 승인결과에 따라 변동될 수 있음

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이상으로서 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 아래에 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 공동대표이사 :           (인)

공동대표이사 :           (인)

이        사 :           (인)