이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□□번지 □□지점 □□층 회의실

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□ 및 감사 □□명

4. 의 안 :  자기주식 처분의 건

의장 대표이사 □□□는 정관에 의거 성원을 확인한 후 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 이어서 상기 안건에 관한 내용을 설명하고 의안에 대한 심의를 구한바, 출석이사 전원이 원안대로 만장일치로 다음과 같이 승인 가결함.

- 다   음 -

1. 처분목적 : 상여금 지급(종업원 지주제 활성화를 통한 노사협력 증진도모)

2. 지급대상자 : 직원 □□□명

3. 처분 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 □□□□□주

4. 처분가격 : 주당 □□□원(이사회 전일 종가 기준)

5. 처분(예정)금액 : □□□□□원

6. 처분방법 : 지급대상 직원의 증권계좌로 계좌이체

7. 처분기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

8. 기타사항 : 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

9. 첨 부 : 지급리스트 1부

상기 결의 사항을 명백히 하기 위해 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인함.

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20  년   월   일

□□□기업 주식회사

대표이사 :           (인)               이 사 :           (인)

이 사 :           (인)               이 사 :           (인)