이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□회의실

3. 출석임원 : 이사 총수 □□명 중 출석이사 □□명, 감사 총수 □명중 출석감사 □명

4. 의 안 : 자사주 펀드 신탁계약 만기 연장의 건

의장 □□□은 의장석에 등단하여 위와같이 법정수에 달하여 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 안 : 자사주 펀드 신탁계약 만기 연장의 건

의장은 자사주식가격의 안정을 위하여 만기 도래하는 자사주펀드 신탁계약을 연장 하고자 함을 설명하고 출석이사들에게 심의를 요청한 바 출석이사들은 신중히 토의한 결과 아래와 같이 만장일치로 가결하다.

- 아   래 -

1. 자사주 신탁 만기일 : 20  년   월   일

2. 신탁 만기 연장 목적 : 자사주식가격의 안정

3. 신탁 만기 연장 금액 : □□억원

4. 신탁 연장 계약 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일까지

5. 만기연장계획을 체결하고자 하는 신탁회사 또는 위탁회사 명칭 : 한국□□은행

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이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다. 이 때 폐회의 시간은 □□시 □□분, 오늘의 사항을 명백히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)            이 사 :           (인)

이 사 :           (인)            감 사 :           (인)