이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 주식회사 □□□□ 본사 회의실

3. 출석현황 : 이사 총수 □□명        감사 총수 : □□명

출석 이사 □□명        출석 감사 : □□명

의장 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본회는 적법하게 성립됨을 고하고 이어 다음 심의를 구하다.

□ 의안 : 자기주식신탁계약해지의 건

의장은 오늘 이사회에서 상기 의안을 상정하고 자기주식처분 및 자기주식신탁계약해지의 건에 관해 부의하여 그 필요한 이유 및 경위를 설명하고 승인여부를 구한 바 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

- 다   음 -

가. 해지목적 : 자기주식 취득한도 초과

나. 해지금액 : 총□□□억원

1) □□억원 - 계약일 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

2) □□억원 - 계약일 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

3) □□억원 - 계약일 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

다. 해지일자 : 20  년   월   일

라. 신탁회사명 : (주)□□□□은행

의장은 상기와 같이 이사회에 상정된 모든 안건이 적법하게 처리되었음을 확인한 후 의장은 폐회를 선언하다. 결의 내용을 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사는 아래에 기명 날인하다.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)             이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)             이  사 :           (인)